Wednesday, September 28, 2016

聯亞藥 解除 董事競業 (王長怡/許經松/林淑菁/林永朝/劉炯朗/甘良生/張秀蓮/張令慧/魏耀揮)

聯亞藥:公告本公司105年第二次股東臨時會通過解除新任董事競 禁止案 鉅亨網新聞中心※來源:台灣證券交易所09/27第三十四條第221.股東會決議日:105/09/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)王長怡 董事(2)許經松 董事(3)林淑菁 董事(4)林永朝 董事(5)劉炯朗 董事(6)甘良生 董事(7)張秀蓮 獨立董事(8)陳令慧 獨立董事(9)魏耀揮 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)王長怡 董事:UBI International Group, LLC董事長、UBI TW Holdings, LLC董事長、UBI Neurogroup, LLC董事長、UBI CNS Holdings, LLC董事長、UBI International IP Holdings,LLC董事長、United Neuroscience Limited董事長、United Biomedical, Inc董事長、聯亞生技開發()公司董事長暨總經理、聯合生物製藥()公司董事長、申聯生物醫藥(上海)()公司特聘榮譽海外首席科學家。(2)許經松 董事:聯合生物製藥()公司副董事長、台塑關係企業總管理處副總經理、台塑鋰鐵材料()公司董事、台灣利得生物材料()公司董事。(3)林淑菁 董事:聯亞生技開發()公司董事及研發暨新事業育成中心執行副總經理、聯合生物製藥()公司董事、申聯生物醫藥(上海)()公司董事。(4)林永朝 董事:United Biomedical Inc.製藥品質暨法規部副總經理。(5)劉炯朗 董事:集邦科技()公司董事長、聯華電子()公司獨立董事、力晶科技()公司獨立董事、遠傳電信()公司獨立董事、旺宏電子()公司董事。(6)甘良生 董事:財團法人生物技術開發中心執行長。(7)張秀蓮 獨立董事:金牛津事業()公司董事長、遠東國際商業銀行獨立董事、龍巖股份有限公司獨立董事、生物鎵科技()公司董事、恩典科研()公司董事、金芬芳股份有限公司董事、安泰技術工程股份有限公司監察人。(8)張令慧 獨立董事:榮宗德投資()公司董事長、湘樺投資()公司董事長、義榮豐社會福利基金會董事長、榮宗投資()公司總經理。(9)魏耀揮 獨立董事:馬偕醫學院校長。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經投票表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):(1)王長怡 董事(2)林淑菁 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)王長怡 董事:申聯生物醫藥(上海)()公司特聘榮譽海外首席科學家。(2)林淑菁 董事:申聯生物醫藥(上海)()公司董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:申聯生物醫藥(上海)()公司:上海市閔行區江川東路48號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:申聯生物醫藥(上海)()公司:動物用設計型合成(月太)疫苗之開發與銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

聯亞藥:公告本公司薪酬委員會委員因董事全面改選提前解任 鉅亨網新聞中心※來源:台灣證券交易所09/27第三十四條第61.發生變動日期:105/09/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)張秀蓮/聯亞藥業()公司獨立董事、金牛津事業()公司董事長、遠東國際商業銀行獨立董、龍嚴()公司獨立董事、生物鎵科技()公司董事、恩典科研()公司董事、金芬芳()公司董事、安泰技術工程()公司監察人。(2)張令慧/聯亞藥業()司獨立董事、榮宗德投資()公司董事長、湘樺投資()公司董事長、義榮豐社會福利基金會董事長、榮宗投資()公司總經理。(3)魏耀揮/聯亞藥業()公司獨立董事、馬偕醫學院校長。4.新任者姓名及簡歷:待近期第二屆董事會委任後公告之。5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):6.異動原因:因董事提前全面改選,提前解任。7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx:104/12/14~106/07/308.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。

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