懷特：公告本公司董事及監察人當選名單(董事變動已達1/3)

鉅亨網　2011-06-10 第二條　第6款

1.發生變動日期:100/06/10

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)舊任董事－－－

(A)美吾華(股)公司代表人李成家

(B)美吾華(股)公司代表人陳寬墀

(C)景德製藥(股)公司代表人劉淑治

(D)力領投資(股)公司代表人吳德朗

(E)力領投資(股)公司代表人方清江

(F)陳文華

(G)王世任

(H)獨立董事王得山

(I)獨立董事許水源

(2)舊任監察人－－－

(A)Pharmagenesis Inc.代表人Nicolas Druz

(B)誠意投資(股)公司代表人郭槐秋

(C)黃文治

3.新任者姓名及簡歷:(1)新任董事：(A)李成家：高雄醫學大學藥學系畢業、政大企研所企業家班第一屆，經濟部產業發展諮詢委員會委員。

(B)美吾華(股)公司代表人賴育儒：臺大工商管理學系畢業、美國加州大學洛衫磯分校(UCLA)企管碩士，花旗銀行副總裁。

(C)美吾華(股)公司代表人李伊俐：臺大財務金融系畢業、美國羅格斯大學企管碩士，渣打國際商業銀行環球企業部資深副總經理。

(D)華蔚有限公司代表人陳寬墀：台灣大學藥學系畢業，美商必治妥施貴寶公司總經理。

(E)華蔚有限公司代表人吳德朗：台灣大學醫學系畢業，長庚醫學院創院院長。

(F)力領投資(股)公司代表人陳文華：高雄醫學大學藥學系畢業、亞洲管理學院企管班，懷特生技新藥(股)公司專案管理委員會委員。

(G)力領投資(股)公司代表人方清江：政治大學財稅系畢業，合作金庫票券金融公司董事長。

(H)誠心投資(股)公司代表人郭槐秋：台灣大學藥學系畢業，統一藥品公司總經理。

(I)誠心投資(股)公司代表人黃文治：美國耶魯大學經濟學碩士，行政院經建會經研處副處長。

(J)獨立董事王得山：政治大學財稅研究所碩士，財政部政務次長、賦稅署署長。

(K)獨立董事許水源：中國法政大學民商法學博士，永豐金融控股公司法令遵循處處長。

(2)新任監察人：

(A)景德製藥(股)公司代表人劉淑治：清華大學高階經營管理碩士，濟生化學製藥(股)公司協理。

(B)逸新(股)公司代表人林秉彬：美國甘迺迪大學企管碩士，逸祥貿易(股)公司董事長。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

5.異動原因:任期屆滿改選。

6.新任董事選任時持股數:

(1)李成家：488,000股。

(2)美吾華(股)公司代表人賴育儒：19,465,782股。

(3)美吾華(股)公司代表人李伊俐：19,465,782股。

(4)華蔚有限公司代表人陳寬墀：46,000股。

(5)華蔚有限公司代表人吳德朗：46,000股。

(6)力領投資(股)公司代表人陳文華：120,000股。

(7)力領投資(股)公司代表人方清江：120,000股。

(8)誠心投資(股)公司代表人郭槐秋：90,000股。

(9)誠心投資(股)公司代表人黃文治：90,000股。

(10)獨立董事王得山：0股。

(11)獨立董事許水源：15,840股。

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/19 ~ 100/06/18

8.新任生效日期:100/06/10

9.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿改選，非屬同任期之變動，故不適用。

10.其他應敘明事項:無。