佳醫：補充公告：本公司董事會決議變更民國100年12月26日 御佳醫療服務有限公司投資架構相關事宜 鉅亨網 2012-04-23 第二條 第20款 1.事實發生日:2012/04/23 2.本次新增（減少）投資方式: 1.本公司董事會原於民國100年12月26日 通過御佳醫療服務有限公司 (以下簡稱御佳醫療公司)註冊資本額由人民幣5億元減至人民幣2億元 ，並新設御佳投資有限公司(名稱暫定)，註冊資本額為人民幣3億元。 2.本公司董事會決議變更前項投資架構，原御佳醫療公司之註冊資本 額仍維持人民幣5億元，並取消新設御佳投資有限公司；御佳醫療公司 僅變更公司性質增加投資營業項目。 3.御佳醫療公司係本公司透過子公司佳醫健康事業(香港)股份有限公 司與國藥控股股份有限公司合資成立，持股比例不變(本公司持股49% ，國藥公司持股51%)。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 投資金額為人民幣98,000仟元(依04月20日匯率4.676計約新臺幣458,248仟元)。 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 御佳醫療服務有限公司。 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 人民幣2億元。 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 第一階段預計投入人民幣200,000仟元，第二階段將視未來業務發展情形投入 人民幣100,000仟元，合計為人民幣300,000仟元。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 醫院管理系統軟體和配套硬體的開發、設計、製作，系統集成，銷售自產產品； 一類醫療器械的租賃、批發、進出口及傭金代理，並提供相關的配套服務和技術 諮詢服務；醫療資訊諮詢、企業管理諮詢、股權投資及實業投資(本次新增)。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見。 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣196,680,860.18元。 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣-3,319,139.82元。 11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 人民幣98,000仟元。 12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）: 美金34,884,941.54元(依04月20日匯率29.5計約新臺幣1,029,106仟元)。 13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 實收資本額之比率: 99.93% 14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 總資產之比率: 15.45% 15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 股東權益之比率: 19.32% 16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額: 美金18,354,926.39元(依04月20日匯率29.5計約新臺幣541,470仟元)。 17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 52.58% 18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 8.13% 19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 10.16% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 100年：新臺幣-31,534仟元； 99年：新臺幣-1,772仟元； 98年：新臺幣-4,838仟元。 21.最近三年度獲利匯回金額: 0元。 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用。 23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額: 不適用。 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 25.處分利益（或損失）: 不適用。 26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用。 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易方式:雙方合議。 決策單位:董事會。 28.經紀人: 無。 29.取得或處分之具體目的: 長期股權投資。 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 原御佳醫療公司僅變更公司性質增加投資營業項目， 如遇公司名稱變更，再另行補充公告。
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