美時有擔保可轉換公司債

美時製藥：修正公告本公司董事會決議發行國內第三次有擔保可轉換公司債 鉅亨網　2012-03-29    第二條　第11款  1.董事會決議日期:101/03/21    2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:美時化學製藥股份有限公司國內第三次  有擔保可轉換公司債  3.發行總額:新臺幣肆億元  4.每張面額:新臺幣壹拾萬元  5.發行價格:依票面金額十足發行  6.發行期間:五年  7.發行利率:票面利率0％  8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保  9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款以改善財務結構、擴建廠房、購置機器  器設備及研發新藥。  10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理承銷  11.公司債受託人:玉山商業銀行股份有限公司信託部  12.承銷或代銷機構:元大寶來證券股份有限公司  13.發行保證人:台灣土地銀行股份有限公司  14.代理還本付息機構:臺新商業銀行股務代理部  15.簽證機構:不適用  16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相  關主管機關核准後另行公告。  17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。  18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。  19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報  奉相關主管機關核准後另行公告。  20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理  ，並報奉相關主管機關核准後另行公告。  21.其他應敘明事項:本次發行轉換公司債之發行條件、發行價格、計畫項目、資金  運用進度暨其他有關文件、事項，如經主管機關修正、或有未盡事宜或因應客觀環  境而需修正者，擬授權董事長視實際情況全權處理之。