發言時間 101/06/1317:27:56 發言人 周珮芬 發言人職稱 財務長暨企劃副總經理 發言人電話 06-5052888 主旨 : 公告本公司101年股東常會董事改選當選名單 符合條款第6款 事實發生日101/06/13 說明 1.發生變動日期:101/06/13 2.舊任者姓名及簡歷: 董事：台南紡織(股)公司代表人 鄭高輝 簡歷：統一企業(股)公司常務董事 董事：馬海怡 簡歷：本公司總經理 董事：統一企業(股)公司代表人 林蒼生 簡歷：統一企業(股)公司常務董事 董事：統一企業(股)公司代表人 林隆義 簡歷：統一企業(股)公司副總裁 董事：統一企業(股)公司代表人 羅智先 簡歷：統一企業(股)公司董事 董事：統一企業(股)公司代表人 蘇崇銘 簡歷：統一企業(股)公司副總經理 董事：行政院國家發展基金管理會代表人 簡伯武 簡歷：國立成功大學醫學院藥理學研究所教授 董事：行政院國家發展基金管理會代表人 吳天賞 簡歷：國立成功大學化學系教授、中國醫藥大學藥學院院長 董事：統一國際開發(股)公司代表人 施秋茹 簡歷：統一國際開發(股)公司副總經理 董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲 簡歷：高權投資(股)公司董事長 獨立董事：蘇益仁 簡歷：國家衛生研究所感染症與疫苗研究所所長 獨立董事：田蔚城 簡歷：國立陽明醫學大學生命科學系兼任教授 獨立董事：梁敬思 簡歷：金融研訓院顧問及專任講師 監察人：台灣糖業(股)公司代表人 張書琪 簡歷：台灣糖業(股)公司財務處副處長 監察人：殷建禮 簡歷：統一企業(股)公司副總經理 監察人：魏秋瑞 簡歷：仁寶電腦(股)公司資深副總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事：統一企業(股)公司代表人 鄭高輝 簡歷：統一企業(股)公司常務董事 董事：馬海怡 簡歷：本公司總經理 董事：統一企業(股)公司代表人 林蒼生 簡歷：統一企業(股)公司常務董事 董事：統一企業(股)公司代表人 林隆義 簡歷：統一企業(股)公司副總裁 董事：統一企業(股)公司代表人 羅智先 簡歷：統一企業(股)公司董事 董事：統一企業(股)公司代表人 蘇崇銘 簡歷：統一企業(股)公司副總經理 董事：台南紡織(股)公司代表人 殷建禮 簡歷：統一企業(股)公司副總經理 董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲 簡歷：高權投資(股)公司董事長 董事：行政院國家發展基金管理會代表人 吳天賞 簡歷：國立成功大學化學系教授、中國醫藥大學藥學院院長 董事：行政院國家發展基金管理會代表人 簡伯武 簡歷：國立成功大學醫學院藥理學研究所教授 董事：統一國際開發(股)公司代表人 施秋茹 簡歷：統一國際開發(股)公司副總經理 董事：台灣糖業(股)公司代表人 楊錦榮 簡歷：台灣糖業(股)公司副總經理 獨立董事：蘇益仁 簡歷：國家衛生研究所感染症與疫苗研究所所長 獨立董事：田蔚城 簡歷：國立陽明醫學大學生命科學系兼任教授 獨立董事：何威德 簡歷：南台科技大學會計資訊系專任講師 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事：統一企業(股)公司代表人 鄭高輝持有股數：239,371,221股 董事：馬海怡持有股數：7,662,276股 董事：統一企業(股)公司代表人 林蒼生持有股數：239,371,221股 董事：統一企業(股)公司代表人 林隆義持有股數：239,371,221股 董事：統一企業(股)公司代表人 羅智先持有股數：239,371,221股 董事：統一企業(股)公司代表人 蘇崇銘持有股數：239,371,221股 董事：台南紡織(股)公司代表人 殷建禮持有股數：18,837,232股 董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲持有股數：11,695,562股 董事：行政院國家發展基金管理會代表人 吳天賞持有股數：87,410,764股 董事：行政院國家發展基金管理會代表人 簡伯武持有股數：87,410,764股 董事：統一國際開發(股)公司代表人 施秋茹持有股數：22,881,034股 董事：台灣糖業(股)公司代表人 楊錦榮持有股數：26,000,000股 獨立董事：蘇益仁持有股數：66,000股 獨立董事：田蔚城持有股數：81,509股 獨立董事：何威德持有股數：0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/18~101/06/17 8.新任生效日期:101/06/13 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 10.其他應敘明事項:本公司101年股東常會決議通過修訂本公司公司章程增加二席 董事席次以及關於設置審計委員會之相關條文，故本次股東會選舉董事十五席 (含三席獨立董事)並取消監察人制度。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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