發言時間 101/06/2720:19:07 發言人 林文源 發言人職稱 董事長 發言人電話 02-26558098 主旨 : 公告本公司一○一股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案 符合條款第21款 事實發生日101/06/27 說明 1.股東會決議日:101/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 林文源-董事、柯逢年-董事、何文湘-獨立董事及 中天生物科技股份有限公司-法人董事。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。 (一)林文源-中天(上海)生物科技有限公司董事、鴻營(上海)貿易有限公司董事、 上海百醫奧製藥有限公司董事。 (二)柯逢年-財團法人和諧有機農業基金會董事。 (三)何文湘-合一生機園股份有限公司財務協理。 (四)中天生物科技股份有限公司-中天健康事業股份有限公司董事。 -合一生機園股份有限公司董事。 -泉盛生物科技股份有限公司董事。 -泉發生物科技股份有限公司董事。 4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下請輸〝不適用〞）:林文源董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 許可林文源擔任中天(上海)生物科技有限公司董事、鴻營(上海)貿易有限公司董事及 上海百醫奧製藥有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (一)中天(上海)生物科技有限公司-上海市松江區施惠路688號。 (二)鴻營(上海)貿易有限公司-上海市松江區茸北工業區施惠路315弄11-12號。 (三) 上海百醫奧製藥有限公司-上海市松江區茸陽路200號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (一)中天(上海)生物科技有限公司-中藥材、中藥提取物、中成藥加工及生產、新藥研究 、開發等。 (二)鴻營(上海)貿易有限公司-預包裝食品、化妝品、動物飼料(特定商品除外)的進出口 、批發、佣金代理（拍賣除外）及其他相關配套業務。 (三)上海百醫奧製藥有限公司-生產錠劑、銷售產品並提供相關技術諮詢服務。 10.對本公司財務業務之影響程度: 中天(上海)生物科技有限公司、鴻營(上海)貿易有限公司及上海百醫奧製藥有限公司 係本公司採權益法評價轉投資公司Microbio Pharmaceutical Co.,Ltd之子公司。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 中天生物科技有限公司間接投資中天(上海)生物科技有限公司新台幣289,198仟元， 持股比例55.74%。 中天生物科技有限公司間接投資鴻營(上海)貿易有限公司新台幣14,755仟元， 持股比例55.74%。 中天生物科技有限公司間接投資上海百醫奧製藥有限公司新台幣46,242仟元， 持股比例55.74%。 12.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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