中天生技(4128) 公告本公司一○一年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制事宜 發言時間 101/06/0616:21:58 發言人 路孔明 發言人職稱 董事長 發言人電話 02-26558558主旨 : 公告本公司一○一年股東常會決議解除新任董事競業禁止 之限制事宜 符合條款第21款 事實發生日101/06/06 說明1.股東會決議日:101/06/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)陳俊宏-董事 (二)廣博實業股份有限公司-董事 (三)林衛理-廣博實業股份有限公司法人董事代表人 (四)蔡高忠-獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(一)陳俊宏 (1)中天(上海)生物科技有限公司董事 (2)鴻營(上海)貿易有限公司董事長 (3)上海百醫奧製藥有限公司董事 (4)Microbio Ltd.負責人 (5)合一生機園股份有限公司董事 (6)合一創新投資股份有限公司法人董事代表人 (7)合裕管理顧問股份有限公司法人董事代表人 (8)得榮生物科技股份有限公司法人董事代表人
(二)廣博實業股份有限公司 (1)泉發生物科技股份有限公司董事長 (2)力成生物科技股份有限公司董事長
(三)林衛理 (1)泉盛生物科技股份有限公司董事長 (2)泉發生物科技股份有限公司法人董事長代表人 (3)台灣浩鼎生技股份有限公司法人董事代表人 (4)合裕管理顧問股份有限公司法人董事代表人 (5)合一創新投資股份有限公司法人董事代表人
(四)蔡高忠 (1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 主席裁示投票表決。表決結果：表決時出席股東總表決權數178,898,248權，贊成權數 172,045,623權，佔出席總表決權數96.17%，本案照原案表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下請輸〝不適用〞）:
陳俊宏-董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 許可擔任中天(上海)生物科技有限公司董事、鴻營(上海)貿易有限公司董事長及上海百 醫奧製藥有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址: (一)中天(上海)生物科技有限公司-上海市松江區施惠路688號。 (二)鴻營(上海)貿易有限公司-上海市松江區茸北工業區施惠路315弄11-12號。 (三)上海百醫奧製藥有限公司-上海市松江區茸陽路200號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (一)中天(上海)生物科技有限公司-中藥材、中藥提取物、中成藥加工及生產、新藥研究 、開發等。 (二)鴻營(上海)貿易有限公司-預包裝食品、化妝品、動物飼料(特定商品除外)的進出口 、批發、佣金代理（拍賣除外）及其他相關配套業務。 (三)上海百醫奧製藥有限公司-生產錠劑、銷售產品並提供相關技術諮詢服務。 10.對本公司財務業務之影響程度: (一)中天(上海)生物科技有限公司-該公司為本公司之子公司，依權益法認列投資損益。 (二)鴻營(上海)貿易有限公司-該公司為本公司之子公司，依權益法認列投資損益。 (三)上海百醫奧製藥有限公司-該公司為本公司之子公司，依權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.原文網址: 中天生技(4128) 公告本公司一○一年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制事宜
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