中天生技(4128) 本公司董事會通過經由第三地區轉投資之大陸子公司上海百醫奧製藥有限公司清算案 發言時間 101/11/2716:56:44發言人 林衛理 發言人職稱 董事長 發言人電話 02-26558558分機801 主旨 : 本公司董事會通過經由第三地區轉投資之大陸子公司上海百醫奧製藥有限公司清算案符合條款第20款事實發生日101/11/27說明 1.事實發生日:101/11/272.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區轉投資之大陸子公司上海百醫奧製藥有限公司辦理清算註銷登記3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.大陸被投資公司之公司名稱:上海百醫奧製藥有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金7,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產片劑、銷售公司自產產品並提供相關技術諮詢服務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣481,298.92元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣-56,568,583.64元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:人民幣10,000,000元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:無16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經本公司及上海百醫奧製藥有限公司董事會通過18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:上海百醫奧製藥有限公司尚屬創業期間，為簡化投資架構及整合集團資源以降低營運成本，故辦理清算註銷登記20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國101年11月27日23.監察人承認日期:經本公司審計委員會於民國101年11月27日決議通過24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金17,000,000元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:15.27% 26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:9.37%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:9.89%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金17,000,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:15.27%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:9.37%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:9.89%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:100年度：投資利益新台幣58,219仟元099年度：投資利益新台幣 5,680仟元098年度：投資損失新台幣13,084仟元33.最近三年度獲利匯回金額:100年：新台幣0元099年：新台幣0元098年：新台幣0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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