環瑞醫：股東會決議許可董事從事競業行為 鉅亨網／鉅亨網新聞中心-2015年05月21日 下午17:08第二條 第21款1.股東會決議日:104/05/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長 Digivideo International Co., Ltd.董事長 Digivideo International Co., Ltd. 漢鼎醫電生技管理顧問有限公司董事長 之法人代表：李祖德 漢鼎(股)公司法人董事代表人 上海泰福健康管理咨詢有限公司董事長 H&Q Asia Pacific Co., Ltd.董事長 DERMEI Int. Co., Ltd.董事長董事 廣州市久和醫療器械有限公司董事長 Meditron Group Limited CHC Healthcare (BVI) Ltd.董事長 之法人代表：李沛霖 立達豐(股)公司董事 杏霖醫管(股)公司法人董事長代表人 十陸(股)公司法人董事長代表人董事 杏霖醫管(股)公司法人董事代表人 Butterfield Management Group 十陸(股)公司法人董事代表人 Limited之法人代表：李典穎董事Scottlink Limited Scottlink Limited董事長 之法人代表：李典忠 董事 鑽石資本管理(股)公司董事 鑽石生技投資(股)公司 醣基生醫(股)公司董事 永生生技(股)公司董事 精英投資(股)公司董事 豐盛投資(股)公司董事 中健投資(股)公司董事董事 鑽石資本管理(股)公司董事長兼總經理 鑽石生技投資(股)公司 中天健康事業(股)公司董事長 法人代表：路孔明 中天(澳門)生物科技有限公司董事長 Microbio Pharmaceutical Co., Ltd.董事長 棉花田生機園地(股)公司董事長 廣博實業(股)公司董事 精英投資(股)公司董事長兼總經理 豐盛投資(股)公司董事長兼總經理 中健投資(股)公司董事長兼總經理 恆上實業(股)公司董事長 三鼎生物科技(股)公司董事長 獨立董事：李宏謨 美嘉生電(股)公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)法人董事長代表人 李祖德 (2)法人董事代表人 李沛霖 (3)法人董事代表人 路孔明 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)李祖德 上海泰福健康管理咨詢有限公司董事長 (2)李沛霖 廣州市久和醫療器械有限公司董事長 (3)路孔明 中天(澳門)生物科技有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)上海泰福 上海市浦東新區張楊北路5509號503L室 (2)廣州市久和 廣州市越秀區沿江中路298號中區2607室 (3)中天(澳門) 澳門宋玉生廣場263號中土大廈6樓N室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)上海泰福健康管理諮詢有限公司:醫療健康管理資訊咨詢(醫療、診斷、治療除外) 、醫療機構投資咨詢、醫療資訊化技術服務及咨詢、醫療設備技術咨詢、生物醫 藥技術資訊咨詢。 (2)廣州市久和醫療器械有限公司: 一類醫療器械的批發及進出口業務;醫療設備租賃、維修、技術服務及諮詢;項目管 理，醫療設備的技術進出口。 (3)中天(澳門)生物科技有限公司: 化妝品、保健品、中西藥品及原料、醫療器材、日用美容化品、有機食品、食品飲 品、生物科技研發及相關的製造生產、零售批發及進出口業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
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