安成藥業：公告本公司104年股東常會通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案 鉅亨網／鉅亨網新聞中心-2015年06月02日 下午18:08 第二條 第21款1.股東會決議日:104/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長陳志明(2)董事英屬蓋曼群島商TWi Pharmaceuticals Holding Inc.代表人陳貞如(3)董事英屬蓋曼群島商TWi Pharmaceuticals Holding Inc.代表人陳志光(4)董事Opulent Assets Holdings Ltd.代表人馬海怡(5)董事Opulent Assets Holdings Ltd.代表人劉念華(6)獨立董事孫慶鋒(7)獨立董事黃秀美3.許可從事競業行為之項目:(1)董事長陳志明a.安成生物科技股份有限公司董事長b.TWi Pharmaceuticals Holding Inc.董事c.Opulent Assets Holdings Ltd.董事d.Delightful Cheers Limited董事e.Eldridge Capital Group Ltd.董事f.Allgenesis Inc.董事g.諾瑞特國際藥業股份有限公司董事長(2)董事英屬蓋曼群島商TWi Pharmaceuticals Holding Inc.代表人陳貞如a.Genovi Pharmaceuticals Limited董事b.Genovi Pharmaceuticals Inc.董事、執行長兼總經理c.吉諾威(股)公司董事長d.TWi Pharmaceuticals Europe Limited董事e.TWi Pharmaceuticals USA,Inc.董事兼總經理(3)董事英屬蓋曼群島商TWi Pharmaceuticals Holding Inc.代表人陳志光a.安成生物科技股份有限公司董事及總經理b.TWi Pharmaceutical Ltd. 董事c.TWi Pharmaceutical Cayman Ltd. 董事d.海南華益泰康藥業有限公司董事e.財團法人醫藥工業技術發展中心董事(4)董事Opulent Assets Holding Ltd.代表人馬海怡a.台灣神隆股份有限公司董事b.財團法人生物技術開發中心董事c.中華民國生物產業發展協會常務理事(5)董事Opulent Assets Holding Ltd.代表人劉念華a.吉諾威(股)公司董事b.諾瑞特國際藥業股份有限公司 董事c.新源生物科技股份有限公司監察人(6)獨立董事孫慶鋒a.國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理b.康群創業投資(股)公司總經理c.盛達創業投資(股)公司總經理d.順成豐創業投資(股)公司總經理e.光元先進科技(股)公司董事長f.萬泰科技(股)公司獨立董事g.景傳光電(股)公司監察人(7)獨立董事黃秀美a.台灣浩鼎生技(股)公司總經理b.台灣微脂體(股)公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議通過解除新任董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事英屬蓋曼群島商TWi Pharmaceuticals Holding Inc.代表人陳志光7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事英屬蓋曼群島商TWi Pharmaceuticals Holding Inc.代表人陳志光擔任海南華益泰康藥業有限公司之董事8.所擔任該大陸地區事業地址:海口市南海大道273號海口高新區D棟輕鋼結構標準工業廠房西側9.所擔任該大陸地區事業營業項目:醫藥研發、生產及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:海南華益泰康藥業有限公司係本公司透過第三地區投資事業間接持股65.53%之從屬公司。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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