中天生技：公告本公司104年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制事宜 鉅亨網新聞中心2015-06-10 17:18:1第二條 第21款1.股東會決議日:104/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)陳俊宏-董事(二)廣博實業(股)公司-董事(三)黃山內-廣博實業(股)公司法人董事代表人(四)蔡高忠-獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(一)陳俊宏(1)中天(上海)生物科技有限公司董事(2)Microbio Ltd.負責人(3)棉花田生機園地(股)公司董事(4)鑽石生技投資(股)公司董事(5)醣基生醫(股)公司董事(6)玉晟生技投資(股)公司法人董事代表人(7)得榮生物科技(股)公司法人董事代表人(8)永昕生物醫藥(股)公司董事(9)順天醫藥生技(股)公司法人董事代表人(10)東源國際醫藥(股)公司董事(11)東曜藥業有限公司法人董事代表人(二)廣博實業(股)公司(1)泉發生物科技(股)公司董事長(2)力成生物科技(股)公司董事長(三)黃山內(1)財團法人和諧有機農業基金會董事長(四)蔡高忠(1)台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事(2)禾伸堂生技(股)公司獨立董事(3)原創生醫(股)公司法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:主席裁示投票表決。表決結果：表決時出席股東總表決權數308,382,774權，贊成權數302,565,300權，反對權數0權，無效權數0權，棄權及未投票權數5,817,474權，贊成權數佔出席總表決權數98.11%，本案照原案表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳俊宏-董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:許可擔任中天(上海)生物科技有限公司董事、東源國際醫藥(股)公司董事及東曜藥業有限公司法人董事代表人。8.所擔任該大陸地區事業地址:(一)中天(上海)生物科技有限公司-上海市松江區施惠路688號。(二)東源國際醫藥(股)公司-15/F May May Building,683-685 Nathan Road,Kowloon,Hong Kong(三)東曜藥業有限公司-蘇州工業園區長陽街120號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(一)中天(上海)生物科技有限公司-保健膠囊及錠劑之生產及銷售、中藥材、中藥提取物、中成藥加工及生產、新藥研究、開發等。(二)東源國際醫藥(股)公司-投資。(三)東曜藥業有限公司-西藥生產及研發。10.對本公司財務業務之影響程度:(一)中天(上海)生物科技有限公司-該公司為本公司之子公司，依權益法認列投資損益。(二)東源國際醫藥(股)公司-對本公司財務業務無影響。(三)東曜藥業有限公司-對本公司財務業務無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
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