佳醫：公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制 鉅亨網／鉅亨網新聞中心-2015年08月07日 下午12:30 第二條 第21款1.董事會決議日:104/08/062.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)盧怡雁，副總經理。(2)周臣孝，財務長。3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業性質相同或類似公司之業務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:盧怡雁:副總經理周臣孝:財務長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:盧怡雁:(1)國藥控股煜嘉投資有限公司董事(2)北京御佳誠悅投資管理有限公司監事 周臣孝:(1)北京御佳誠悅投資管理有限公司董事(2)國藥控股煜嘉投資有限公司監事(3)上海菱泰醫療器械有限公司監事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)北京御佳誠悅投資管理有限公司：北京市東城區永定門內東街中里9-17號2679房間。(2)國藥控股煜嘉投資有限公司：上海市康寧路1089號1幢301-2室。(3)上海菱泰醫療器械有限公司：上海市徐匯區龍吳路1500號A樓615室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)北京御佳誠悅投資管理有限公司:投資管理；資產管理；經濟信息諮詢；設計、製作、代理、發布廣告；會議服務；承辦展覽展示活；技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；醫學研究；租賃醫療儀器；銷售醫療器械(限I類)。(2)國藥控股煜嘉投資有限公司:(一）在國家允許外商投資的領域依法進行投資；(二）受其所投資企業的書面委託（經董事會一致通過），向其所投資企業提供下列服務：1.協助或代理其所投資的企業從國內外採購該企業自用的機器設備、辦公設備和生產所需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷售其所投資企業生產的產品，並提供售後服務；2.在外匯管理部門的同意和監督下，在其所投資企業之間平衡外匯；3.為其所投資企業提供產品生產、銷售和市場開發過程中的技術支持、員工培訓、企業內部人事管理等服務；4.協助其所投資企業尋求貸款及提供擔保；(三）在中國境內設立科研開發中心或部門，從事新產品及高新技術的研究開發，轉讓其研究開發成果，並提供相應的技術服務；(四）為其投資者提供諮詢服務，為其關聯公司提供與其投資有關的市場信息、投資政策等諮詢服務；(五）承接其母公司和關聯公司的服務外包業務；(六）醫院管理系統軟體和配套硬體的開發、設計、製作、系統集成、銷售；醫療器械的批發（內容詳見許可證）、進出口及佣金代理（拍賣除外），並提供相關的配套服務和技術諮詢服務，醫療信息諮詢（不含醫療診斷、治療、心理治療諮詢）。(涉及行政許可的憑許可證經營）。(3)上海菱泰醫療器械有限公司:三類醫療器械（詳見許可證）、機電產品、儀器儀表、化工產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）的批發，從事貨物及技術的進出口業務，貿易經濟與代理（除拍賣），從事醫療器械領域內的技術服務，醫療器械維修，醫療器械的租賃。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
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