永信:代子公司碩騰生技股份有限公司公告董事會(代行股東會職 權)通過解除董事競業禁止限制2016/5/3 16:40 鉅亨網新聞中心 第二條第21款1.股東會決議日:105/05/03 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)李玲津董事長 (2)李芳裕董事 (3)李芳信董事 3.許可從事競業行為之項目:經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或 經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:105/4/29~108/4/28 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經董事會主席徵詢全體出席董事無異 議照案通過(依據公司法第128-1條規定為之) 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)李玲津董事長 (2)李芳裕董事 (3)李芳信董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)李玲津董事長 a.永信藥品工業(昆山)有限公司董事 b.上海永日藥品貿易有限公司董事 c.佑康貿易(上海)有限公司董事 d.江蘇德芳醫藥科研有限公司董事 e.香港永信有限公司董事 (2)李芳裕董事 a.永信藥品工業(昆山)有限公司董事 b.上海永日藥品貿易有限公司董事 c.佑康貿易(上海)有限公司董事 d.江蘇德芳醫藥科研有限公司董事 e.香港永信有限公司董事 (3)李芳信董事 a.佑康貿易(上海)有限公司董事長 b.永信藥品工業(昆山)有限公司董事 c.上海永日藥品貿易有限公司董事 d.江蘇德芳醫藥科研有限公司董事 e.香港永信有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)永信藥品工業(昆山)有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號 (2)上海永日藥品貿易有限公司:上海市外高橋保稅區基隆路1號湯臣國貿大廈1524、 1528室 (3)佑康貿易(上海)有限公司:上海市浦東新區東方路710號708室 (4)江蘇德芳醫藥科研有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號 (5)香港永信有限公司:香港葵涌貨櫃碼頭路88 號永得利廣場第一座11 樓3、5、6室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)永信藥品工業(昆山)有限公司:生產銷售西藥、成藥、原料藥及化學中間體 (2)上海永日藥品貿易有限公司:國際貿易、保稅區企業間貿易及區內貿易代理 (3)佑康貿易(上海)有限公司:藥用中間體、化妝品、保健食品及其化學原料、 化學輔料、生產前述產品的設備、儀器、人體檢驗試劑、日用品的批發、 佣金代理(拍賣除外)、上述產品及相關技術的進出口，提供相關配套服務 (4)江蘇德芳醫藥科研有限公司:醫藥產品的研發及研發成果之轉讓、授權 (5)香港永信有限公司:出入口及經銷人用、動物用藥品 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:依公司法第128-1規定，法人股東一人所組織之股份有限公司其股東 會職權由董事會行使。
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