安成藥業 1發言日期 105/11/04發言時間 16:15:28 發言人 陳志明發言人職稱 董事長發言人電話 02-2657-3350 主旨公告本公司董事會決議第一次買回庫藏股 符合條款第35款事實發生日 105/11/04 說明 1.董事會決議日期:105/11/04 2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):5,020,422,868 5.預定買回之期間:105/11/07~106/01/06 6.預定買回之數量(股):5,000,000 7.買回區間價格(元):80.00~120.00 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.93 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前三年內買回公司股份之情形: 不適用。 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 不適用。 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 案由：擬買回本公司股份(實施庫藏股)案，呈請核議。 說 明： 一、為維護公司信用及股東權益，本公司擬依據「證券交易法」第28-2條及「上市上櫃 公司買回本公司股份辦法」之規定、自櫃檯買賣市場買回本公司股份。二、本次買回本公司股份相關事項如下：(1)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益，買回並辦理註銷股份。(2)買回股份之種類：普通股。 (3)買回股份總金額上限：新台幣5,020,423仟元。(4)預定買回之期間：民國105年11月7日至民國106年1月6日止。(5)預定買回之數量：5,000,000股。 (6)預定買回之區間價格：每股新台幣80元至新台幣120元，若股價低於此區間價格之下 限，公司將繼續執行買回股份。 (7)買回之方式：自櫃檯買賣市場買回。(8)本次預計買回本公司股份佔本公司已發行普通股之比例：3.93%。 且如以本次預計買回股份之價格上限計算所需資金約新台幣600,000仟元、佔本公司民 國105年6月30日止流動資產之12.43%，不影響本公司財務狀況及資本之維持。三、本次買回庫藏股之證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見，請參閱附件1。四、本公司將於董事會決議通過後，於公開資訊觀測站公告及向金融監督管理委員會申 報本案件，並依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，公司申報買回股份應檢附 「董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書」，請參閱附件2。五、有關本公司本次買回股份相關事宜，擬提請董事會授權董事長全權處理，日後如因 主管機關核示而有變更之必要者，亦授權董事長依主管機關核示全權辦理。本授權期限 至民國106年1月6日止。六、本案已提第一屆第四次審計委員會決議通過後，送請董事會決議。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 不適用。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用。 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 一、本公司經民國105年11月4日第九屆第十三次董事會三分之二以上董事之出席及出席 董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所 ﹚買回本公司股份5,000,000股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.93%，且買回股份所需金額上限僅占 本公司流動資產之12.43%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回 並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容， 併此聲明。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 依據安成藥業公司民國105年6月30日經會計師查核簽證之財務報告及預計買回價格上下 限，計算對同期間相關財務數據之變動，安成藥業公司買回股份後對其財務結構、償債 能力與獲利能力等尚無重大影響。 18.其他證期局所規定之事項: 無。
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