晟德 發言日期106/03/29發言時間18:37:48 發言人林秀月發言人職稱管理處處長發言人電話2655-8680分機301 主旨公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案 符合條款第21款事實發生日106/03/29 說明1.董事會決議日:106/03/29 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 總經理許瑞寶、管理處處長林秀月、財會處處長王素琦 3.許可從事競業行為之項目:兼任本公司轉投資事業或其他營利事業之董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事全體無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 管理處處長林秀月、財會處處長王素琦 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)林秀月：永光製藥有限公司董事 (2)王素琦：永光製藥有限公司董事、錦喬生物科技(淮安)有限公司董事、 永晟生技醫藥科技開發有限公司董事、澳優乳業（中國）有限公司董事 美納多健康服務(長沙)有限公司董事、海普諾凱生物科技有限公司董事 海普諾凱營養品有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 永光製藥有限公司：中國河北省三河市燕郊經濟技術開發區華冠大街6號 錦喬生物科技(淮安)有限公司：中國江蘇省淮安經濟技術開發區景宜路2號 永晟生技醫藥科技開發有限公司：中國北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥 產業基地天榮街19號院1號樓209室。 澳優乳業（中國）有限公司：中國湖南省長沙市黃興中路168號新大新大廈A座8樓 美納多健康服務(長沙)有限公司：中國湖南省長沙市開福區中山路589號萬達C1座 1706-1708 海普諾凱生物科技有限公司：中國湖南省長沙市望城區經濟技術開發區旺旺東路2號 海普諾凱營養品有限公司：中國湖南省長沙市芙蓉區八一路399號壹號座品B座21樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 永光製藥有限公司：滴眼劑、片劑及原料藥研發生產及銷售 錦喬生物科技(淮安)有限公司：生物保健品研發、生產及相關技術諮詢 永晟生技醫藥科技開發有限公司：滴眼劑、片劑及原料藥研發 澳優乳業（中國）有限公司：於中國大陸生產營銷及分銷嬰幼兒營養產品 美納多健康服務(長沙)有限公司：於中國大陸生產營銷及分銷嬰幼兒營養產品 海普諾凱生物科技有限公司：於中國大陸營銷及分銷嬰幼兒營養品 海普諾凱營養品有限公司：於中國營銷及分銷羊奶粉營養產品 10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
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