晟德 發言日期 106/05/10發言人 林秀月發言人職稱 管理處處長發言人電話 2655-8680分機301 主旨公告本公司董事會決議間接投資大陸相關事宜 符合條款第20款事實發生日 106/05/10 說明 1.事實發生日:自民國106/2/10至民國106/5/10 2.本次新增（減少）投資方式: 本公司認購持股44.88%子公司香港東源國際醫藥(股)公司可轉換公司債，間接增資香港東源國際醫藥(股)公司100%子公司蘇州東曜藥業有限公司。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 1、本公司累積認購子公司香港東源國際醫藥(股)公司可轉換公司債美金13,964,718元。 2、子公司香港東源國際醫藥(股)公司本次將增資其100%子公司蘇州東曜藥業有限公司美金1800萬元。4.大陸被投資公司之公司名稱: 東曜藥業有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣535,261仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金1800萬7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 癌症用膠囊藥、脂體注射劑等生產及研發8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣191,659仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣-65,224仟元 11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 截至目前為止，本公司實際投資香港東源國際醫藥共計新台幣698,807仟元，再由香港東源國際醫藥投資蘇州東曜藥業，香港東源國際醫藥實際投資蘇州東曜藥業共計新台幣2,551,714仟元。12.交易相對人及其與公司之關係: 香港東源國際醫藥(股)公司為本公司持股44.88%之子公司 東曜藥業有限公司為香港東源國際醫藥(股)公司持股100%之子公司 13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益（或損失）:不適用 16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依雙方約定辦理 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議 18.經紀人:無 19.取得或處分之具體目的: 長期投資 20.本次交易表示異議董事之意見: 無21.本次交易為關係人交易:是 22.董事會通過日期: 106.05.10 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 106.05.10 24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）: 新台幣 2,030,835仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 實收資本額之比率: 69.60% 26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 總資產之比率: 20.10% 27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 29.90% 28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額: 新台幣1,265,370仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 43.36% 30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 12.52% 31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 18.63% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 105年：NT-205,146仟元 104年：NT-165,389仟元103年：NT-146,143仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 0 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用 35.其他敘明事項: 1、本公司106.02.10認購香港東源國際醫藥第1次可轉換公司債美金4,654,916元，106.05.10 認購香港東源國際醫藥第2次可轉 換公司債美金9,309,802元，累積共認購美金13,964,718元。2.子公司香港東源國際醫藥(股)公司發行第1次可轉換公司債 美金1千萬元，增資其100%子公司蘇州東曜藥業有限公司。(已於106.01.19公告) 3.子公司香港東源國際醫藥(股)公司發行第2次可轉換公司債 美金2千萬元，其中美金1800萬元預計增資其100%子公司蘇州東曜藥業有限公司，將用於研究發展及建置廠房。
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