台微體 董事 黃秀美 退/ 林茂榮 接 (934,507股)

台微體 發言日期106/05/31發言時間17:36:17 發言人葉志鴻 發言人職稱總經理發言人電話26557377#105 主旨公告本公司106年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 符合條款第21款事實發生日106/05/31 說明1.股東會決議日:106/05/31 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:洪基隆 (2)董事:上智生技創業投資股份有限公司 (3)董事:Burrill Life Sciences Capital Fund III, L.P. (4)獨立董事:劉克宜 (5)獨立董事:康惠媚 3.許可從事競業行為之項目:本公司董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為，為配合實際業務需要，在無損及公司的利益下，同意解除新任董事競業禁止之限制 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席、出席可表決權數過半數表決同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

台微體 發言日期106/05/31發言時間17:35:55 發言人葉志鴻發言人職稱總經理發言人電話26557377#105 主旨公告本公司106年股東常會全面改選董事及監察人 符合條款第6款事實發生日106/05/31 說明1.發生變動日期:106/05/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:全體董事及監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:洪基隆,台灣微脂體(股)公司董事 (2)董事:Burrill Life Sciences Capital Fund III, L.P.(代表 人:Marietta Hui Wu),台灣微脂體(股)公司董事 (3)董事:張鴻仁,台灣微脂體(股)公司董事 (4)董事:昌祥投資股份有限公司(代表人:李展宇),台灣微脂體(股) 公司董事 (5)獨立董事:黃秀美,台灣微脂體(股)公司獨立董事 (6)獨立董事:劉克宜,台灣微脂體(股)公司獨立董事(7)獨立董事:康惠媚,台灣微脂體(股)公司獨立董事(8)獨立董事:WA-TO WALTER LAU,台灣微脂體(股)公司獨立董事 (9)監察人:黃慶峰,台灣微脂體(股)公司監察人 (10)監察人:陳志強,台灣微脂體(股)公司監察人(11)監察人:楊大寬,台灣微脂體(股)公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事:洪基隆,現任 TLC Biopharmaceuticals, Inc. 董事長 (2)董事:上智生技創業投資(股)公司,創投公司(3)董事:昌祥投資股份有限公司,台灣微脂體(股)公司董事(4)董事:Burrill Life Sciences Capital Fund III, L.P.,台灣微 脂體(股)公司董事(5)董事:林茂榮,曾任漢鼎(股)公司總經理(6)獨立董事:劉克宜,現任立本台灣聯合會計師事務所合夥人(7)獨立董事:康惠媚,現任豐益國際投資(股)公司董事長(8)獨立董事:陳世上,曾任默克藥廠製藥研究(9)監察人:黃慶峰,現任詠喬慶(股)公司董事長(10)監察人:陳志強,曾任Morgan Stanley副總裁(11)監察人:朱桂龍,曾任兆豐商業銀行副經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:董監事全面改選 7.新任者選任時持股數: (1)董事:洪基隆 1,208,105股 (2)董事:上智生技創業投資(股)公司 2,987,372股 (3)董事:昌祥投資股份有限公司 593,283股(4)董事:Burrill Life Sciences Capital Fund III, L.P. 5,187,921股(5)董事:林茂榮934,507股(6)獨立董事:劉克宜 0股 (7)獨立董事:康惠媚 0股(8)獨立董事:陳世上277,731股(9)監察人:黃慶峰 146,016股 (10)監察人:陳志強329,246股 (11)監察人:朱桂龍156,868 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/18~106/06/17 9.新任生效日期:106/05/31 10.同任期董事變動比率:不適用11.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是14.其他應敘明事項:無

台微體:本公司法人董事指派代表人 來源：台灣證券交易所2017/06/01 15:400相關個股台微體106+0.47% 第二條第6款1.發生變動日期:106/06/012.法人名稱:(1)Burrill Life Sciences Capital Fund III, L.P.(2)昌祥投資(股)公司(3)上智生技創業投資(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:(1)Marietta Hui Wu/Burrill Life Sciences CapitalFund III, L.P.代表人(2)李展宇先生/昌祥投資(股)公司代表人4.新任者姓名及簡歷:(1)Anupam Dalal/Burrill Life Sciences CapitalFund III, L.P.代表人(2)李展宇先生/昌祥投資(股)公司代表人(3)張鴻仁先生/上智生技創業投資(股)公司代表人5.異動原因:法人董事任期屆滿及新任法人董事6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/18~106/06/177.新任生效日期:106/05/318.其他應敘明事項:無