泰宗 董事 陳介甫 退/ 黃昭媛 接 !

泰宗 發言日期 106/06/27 發言時間 15:30:01 發言人 王雅俊 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-26581677 主旨 公告本公司106年股東常會全面改選董事當選名單 符合條款 第6款 事實發生日 106/06/27 說明 1.發生變動日期:106/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:董事：徐煥清 / 泰宗生技(股)公司 董事長董事：Green Partner Investments Limited董事：陳慈珮 / 功能(股)公司 董事長董事：啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛 /友霖生技醫藥股份有限公司 獨立董事董事：陳正 / 健亞生技(股)公司 董事長董事：陳介甫 / 前中國醫藥研究所 所長董事：王雅俊 / 泰宗生技(股)公司 總經理獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長獨立董事：郭永祿 / 建碁公司 獨立董事監 察 人：何榮源 / 何榮源律師事務所 執業律師監 察 人：王建智 / 建智法律事務所 負責人監 察 人：徐憶芳 / 挺立會計師事務所 執業會計師 3.新任者姓名及簡歷:董事：徐煥清 / 泰宗生技(股)公司 董事長董事：Green Partner Investments Limited董事：陳慈珮 / 功能(股)公司 董事長董事：啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛 /友霖生技醫藥股份有限公司 獨立董事董事：陳正 / 健亞生技(股)公司 董事長董事：王雅俊 / 泰宗生技(股)公司 總經理獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長獨立董事：郭永祿 / 智融公司 資深顧問獨立董事：鄒純忻 / 宏景國際法律事務所 所長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選董事並設立審計委員會 6.新任董事選任時持股數:董事：徐煥清 7,244,809 股董事：Green Partner Investments Limited6,283,700 股董事：陳慈珮 2,010,970 股董事：啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛1,194,369 股董事：陳正 0 股董事：王雅俊 216,048 股獨立董事：江文佑 0 股獨立董事：郭永祿 0 股獨立董事：鄒純忻 0 股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/25 ~ 106/06/24 8.新任生效日期:106/06/27 9.同任期董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無。