懷特 董事 游菁惠 退/ 王銘富 接

懷特 發言日期 106/06/13 發言時間 14:19:37 發言人 葉麗鳳 發言人職稱 協理 發言人電話 02-25453697 主旨 本公司法人董事改派代表人 符合條款 第6款 事實發生日 106/06/13 說明 1.發生變動日期:106/06/13 2.法人名稱:恆弘有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:游菁惠：學歷：臺灣科技大學財金所財務金融碩士、東吳大學會計學士經歷：聯安生物科技股份有限公司管理部副理、勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理現職：美吾華股份有限公司財務部資深經理 4.新任者姓名及簡歷:王銘富：學歷：日本國立德島醫學部保健學博士、日本國立德島醫學部營養學碩士、中國醫藥學院藥學系藥師經歷：日本生活科學研究所研究員、靜宜大學系主任/學務長/研發長、元培科技大學講座教授 /院長/校長現職：靜宜大學國際加齡產業研究發展中心主任、台灣抗老化保健學會創會理事長、衛福部健康食品審查委員/諮議委員 5.異動原因:法人董事恆弘有限公司改派代表人 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12 7.新任生效日期:106/06/13 8.其他應敘明事項:無

主旨 公告本公司106年股東常會決議許可董事從事競業行為 及大陸地區事業之經營行為發言日期 106/06/13 發言時間 14:19:05發言人 葉麗鳳 發言人職稱 協理 發言人電話 02-25453697符合條款 第21款 事實發生日 106/06/13 說明 1.股東會決議日:106/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)李成家/董事 (2)美吾華股份有限公司/董事 (3)美吾華股份有限公司代表人:李伊俐/董事 (4)美吾華股份有限公司代表人:賴育儒/董事 (5)華蔚有限公司代表人:陳寬墀/董事 (5)華蔚有限公司代表人:陳文華/董事 (6)仁裕有限公司代表人:蔡敬鐘/董事 (7)恆弘有限公司代表人:吳德朗/董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之營業行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。