生華科 發言日期106/06/16 發言時間14:27:14 發言人宋台生 發言人職稱總經理 發言人電話(02)89131956 主旨 公告本公司106年股東常會全面改選董事監察人選舉結果 符合條款 第 6款 事實發生日106/06/16 說明1.發生變動日期:106/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、法人監察人及自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事-定利開發有限公司代表人：胡定吾/本公司董事長 董事-定利開發有限公司代表人：王律傑/ 台耀化學(股)公司法人董事代表人 董事-漢大創業投資(股)公司代表人：洪志峰/光麗光電科技股份有限公司董事長 董事-宋台生/本公司總經理 董事-林淑娟/本公司研發主管 獨立董事-李國祥/台灣資生堂(股)公司董事長 獨立董事-張禹治/巨京保險經紀人(股)公司業務副總經理 監察人-源慶投資(股)公司代表人：謝弘旻/源慶投資(股)公司董事長 監察人-知慧科技(股)公司代表人：林知海/金昇化學科技(股)公司董事長 監察人-李家弘/全銓租賃(股)公司董事長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事-定利開發有限公司代表人：胡定吾/本公司董事長 董事-定利開發有限公司代表人：王律傑/台耀化學(股)公司法人董事代表人 董事-源慶投資(股)公司代表人：謝弘旻/源慶投資(股)公司董事長 董事-川圃投資控股(股)公司代表人：陳建甫/川圃投資控股(股)公司董事長 董事-宋台生/本公司總經理 獨立董事-李國祥/台灣資生堂(股)公司董事長 獨立董事-張禹治/巨京保險經紀人(股)公司業務副總經理 監察人-知慧科技(股)公司代表人：林知海/金昇化學科技(股)公司董事長 監察人-李家弘/全銓租賃(股)公司董事長 監察人-胡亦侃/華生國際(股)公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)及監察人 7.新任者選任時持股數: 董事-定利開發有限公司代表人：胡定吾 3,778,374 股 董事-定利開發有限公司代表人：王律傑 3,778,374 股 董事-源慶投資(股)公司代表人：謝弘旻 1,925,153 股 董事-川圃投資控股(股)公司代表人：陳建甫 1,162,576 股 董事-宋台生 1,211,190 股 獨立董事-李國祥 0 股 獨立董事-張禹治 0 股 監察人-知慧科技(股)公司代表人：林知海 998,652 股 監察人-李家弘 0 股 監察人-胡亦侃 0 股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/20~106/06/19 9.新任生效日期:106/06/16 10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 12.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無
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