聯生藥 發言日期107/01/30 發言時間19:30:26 發言人孫潤本 發言人職稱副總經理 發言人電話03-5979288#6808 主旨 代子公司聯生藥(揚州)生物醫藥有限公司公告董事會決議揚州廠 房裝修、設備採購計畫案 符合條款 第17款 事實發生日107/01/30 說明1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地:(1)廠房工程設計與裝修 (2)營業用設備及資訊系統採購2.事實發生日:107/1/30~107/1/30 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易金額: (1)廠房工程設計與裝修: 不超過人民幣118,333,000元，約當新台幣540,781,810元。(2)營業用設備及資訊系統採購:不超過人民幣131,667,000元，約當新台幣601,718, 190元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）:(1)廠房工程設計與裝修:亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司等廠商;與公司之關係:無(2)營業用設備及資訊系統採購:通用電氣醫療系統貿易發展（上海）有限公司等;與公司之關係:無 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）:不適用 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件：依合約之驗收進度付款。契約限制條款及其重要約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式:議價決定、價格決定之參考依據:市場行情、 決策單位:董事會授權董事長下列額度內全權處理。(1)廠房工程設計與裝修: 不超過人民幣118,333,000元，約當新台幣540,781,810元。(2)營業用設備及資訊系統採購:不超過人民幣131,667,000元，約當新台幣601,718, 190元。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 為進入中國大陸發展醫藥市場，於揚州建置生產基地需要。19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易為關係人交易:否 21.董事會通過日期:民國107年1月30日 22.監察人承認或審計委員會同意日期: 非關係人交易，不適用 23.本次交易係向關係人取得不動產:否 24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定 評估之價格:不適用 25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規 定評估之價格:不適用 26.其他敘明事項:1.本揚州建廠計畫案於107年1月30日董事會授權董事長進行洽談，俟實際簽約再行補充公告。2.本揚州建廠計畫案之資金來源，由大陸揚州高新區之全資子公司揚州智谷投資管理有限公司，透過中國銀行江蘇省揚州分行，以委託貸款形式借款人民幣250,000,000元予本公司之子公司聯生藥(揚州)生物醫藥有限公司因應。
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