安成生技 公司當日重大訊息之詳細內容 本資料由(興櫃公司) 安成生技公司提供序號 5發言日期 107/06/01發言時間 14:54:20 發言人 陳志光發言人職稱 總經理發言人電話 02-26571788 主旨公告本公司107年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止 之限制 符合條款第22款事實發生日 107/06/01 說明 1.股東會決議日:107/06/01 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)安成國際藥業(股)公司/本公司法人董事(2)陳志明/本公司法人董事代表人(3)陳志光/本公司法人董事代表人(4)欒君儀/本公司法人董事代表人(5)岳嶽/本公司董事(6)黃瑞蓮/本公司獨立董事(7)鍾明桓/本公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:(1)安成國際藥業(股)公司：景德製藥(股)公司董事(2)陳志明：安成國際藥業(股)公司董事長、TWi Pharmaceuticals Holding Inc.董事、SW Pacific Investment Ltd董事、 Delightful Cheers Limited董事、Opulent Assets Holdings Ltd.董事、Otago Heights Capital Ltd董事、Eldridge Capital Group Ltd.董事、Calchen Holdings Co. Ltd董事、 Ahura Assets Limited董事、新源生物科技(股)公司董事長、 AG Global Inc.董事、合肥諾瑞特製藥有限公司董事、 諾瑞特國際藥業(股)公司董事長暨執行長、Great Success Holdings Ltd董事、Twin City Management Ltd董事、 Shining Armour Holding Inc董事、Summer Breeze Development Ltd董事、新陳投資(股)公司董事長、CM Chen Foundation Inc董事長、財團法人新陳醫藥基金會董事長(3)陳志光：財團法人醫藥工業技術發展中心監察人(4)欒君儀：安成國際藥業(股)公司投資人關係處長、 景德製藥(股)公司董事(5)岳嶽：國家衛生研究院生技與藥物研究所副研究員(6)黃瑞蓮：AbProtix, Inc.董事長、財團法人生物科技開發中心 科技顧問、Neurosky Inc., Taiwan董事、上騰生技顧問有限 公司科技顧問、科技部生醫國家型計畫顧問及審查委員(7)鍾明桓：明(吉吉)聯合會計師事務所會計師、明(吉吉)管理 顧問有限公司董事、京山上品建設(股)公司董事、源大環能 (股)公司法人董事代表(代表法人：匯林第一京商(股)公司)、 台擘(股)公司監察人、世擘(股)公司監察人 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:於本公司107年股東常會，經主席 徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）:陳志明董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:合肥諾瑞特製藥有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:合肥高新區創新大道2800號創業產業園二期H2樓530室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產製造小容量注射劑、凍乾粉針、懸浮劑型等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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