合一生技 發言日期 107/06/21 發言人 黃山內 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 02-26558098 主旨 公告本公司107年股東常會決議解除新任董事競業禁止之 限制事宜 符合條款 第21款 事實發生日 107/06/21 說明 1.股東會決議日:107/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)黃山內-董事 (二)中天生物科技(股)公司-董事 (三)鄭志慧-董事 (四)黃瑞雯-獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與公司營業範圍相同之項目。 (一)黃山內 (1)中天生物科技(股)公司/董事長及總經理 (2)財團法人和諧有機農業基金會/董事長 (二)中天生物科技(股)公司 (1)棉花田生機園地(股)公司/董事 (2)中天健康事業(股)公司/董事長及董事 (3)鑽石生技投資(股)公司/董事長 (4)新耀生技投資(股)公司/董事長 (5)中天(上海)生物科技有限公司/董事長及董事 (三)鄭志慧 (1)新耀生技投資(股)公司/董事 (2)鑽石生技投資(股)公司/董事及財務部副總經理 (3)鑽石資本管理(股)公司/董事(新耀生技投資(股)公司法人代表) (4)中健投資(股)公司/董事(鑽石生技投資(股)公司法人代表) (5)精英投資(股)公司/董事(鑽石生技投資(股)公司法人代表) (6)豐盛投資(股)公司/董事(鑽石生技投資(股)公司法人代表) (7)棉花田有機農場(股)公司/董事(合一生技(股)公司法人代表) (8)泉盛生物科技(股)公司/總經理室高級專員 (四)黃瑞雯 (1)三鼎生物科技(股)公司財務經理 4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:主席裁示投票表決。表決結果：表決時出席股東總表決權數129,782,871權，贊成權數 125,760,616權，反對權數267,359權，無效權數0權，棄權及未投票權數3,754,896權，贊成權數佔出席總表決權數96.90%，本案照原案表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下請輸〝不適用〞）:中天生物科技(股)公司/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:中天(上海)生物科技有限公司/董事長及董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區光星路1188號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:新藥研究、開發、中藥材、中藥提取物、中成藥加工及生產、保健膠囊及錠劑之生產及銷售等。10.對本公司財務業務之影響程度:中天(上海)生物科技有限公司為本公司之轉投資公司，依權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 董事中天生物科技(股)公司投資金額為美金13,684,600元，持股比例為46.34% 12.其他應敘明事項:無。
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