亞獅康-KY 發言日期 107/11/07 發言時間 16:15:20 發言人 傅勇 發言人職稱 董事長暨執行長 發言人電話 0227583333 主旨 公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行普通股參與發 行美國存託憑證案 符合條款 第11款 事實發生日 107/11/07 說明 1.董事會決議日期:107/11/07 2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行美國存託憑證 3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份): 擬以現金增資發行普通股15,000,000股至40,000,000股範圍內參與發行美國存託憑證。4.每股面額:新臺幣10元 5.發行總金額:依美國存託憑證實際發行價格及發行單位數決定之。6.發行價格:實際發行價格依中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與 發行有價證券自律規則（下稱「自律規則」）規定，不得低於訂價日普通股收盤價，或訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之九成。惟實際發行價格授權董事長於前述範圍內，依國際慣例並參考資本市場及彙總圈購情形等，洽證券承銷商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額: 本公司保留發行新股總數10%由本公司員工認購。員工放棄認購或認購不足部分，擬授 權由董事長洽特定人認購或視市場需求列入參與發行美國存託憑證之原有價證券。 8.公開銷售股數: 依2018年第一次股東臨時會之決議，除保留予本公司員工認購之股份外，其餘90%之新 股全數充作發行美國存託憑證之原有價證券。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依2018年第一次股東臨時會之決議，原股東全數放棄優先認購權利，全數充作發行美 國存託憑證之原有價證券。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足或畸零股部分，由董事長洽特定人認購或列入參與發行美國存託憑證之原有價證券。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。 12.本次增資資金用途:因應臨床研究長期發展需求、募集資金以達成臨床開發里程碑、增加本公司募資途徑暨提升本公司競爭力。13.其他應敘明事項:(1)本次辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案，係經107年09月10日董事 會及107年10月30日股東臨時會決議通過。(2)本次現金增資發行普通股參與發行美國存託憑證之計畫內容，未來如有依主管機 關要求修正或變更或依實際狀況需要而調整時，授權本公司董事長全權處理之並 報告最近期董事會。(3)本次現金增資發行普通股參與發行美國存託憑證相關事宜，如有未盡之處，包括 但不限於發行股數、發行金額、發行價格、發行條件、承銷方式、發行計畫、計畫項目、預估時程及預期效益或其他未盡事宜等，授權本公司董事長依本公司資 金需求及市場實際情況，全權決定之。
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