聯亞藥 發言日期108/01/22 發言時間00:47:23 發言人范瀛云 發言人職稱行政管理中心副總經理 發言人電話03-5977676 主旨 公告本公司董事會通過增加投資聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司案 符合條款 第17款 事實發生日108/01/21 說明1.事實發生日:自民國108/1/21至民國108/1/21 2.本次新增（減少）投資方式: 透過100%持股之香港子公司聯亞藥大中華控股有限公司及聯亞藥大中華特案控股有限公司，增加投資聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 美金251千元，約當新台幣7,702千元 4.大陸被投資公司之公司名稱:聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金2,249千元(人民幣14,775千元) 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 為公司章程註冊資本額度內之增資，註冊資本為美金10,000千元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生物藥品、醫用衛生材料製造、銷售 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見(2017年度) 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣 5,678千元(2017年度經會計師查核) 人民幣10,609千元(2018年度自結報表) 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 淨虧損人民幣280千元(2017年度經會計師查核) 淨虧損人民幣3,885千元(2018年度自結報表) 11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金999千元 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益（或損失）: 不適用 16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會及審計委員會決議 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 為佈局大陸市場，加速本公司於揚州生產中心之設置 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:是 22.董事會通過日期: 民國108年1月21日 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國108年1月21日 24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）: 1.聯亞藥(上海)生物科技有限公司：人民幣8,000千元， 本次董事會通過之人民幣75,000千元，尚未經投審會核准。2.聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司：美金999千元， 本次董事會通過之美金251千元，尚未經投審會核准。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率: 29% 26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 總資產之比率: 29% 27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 50% 28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額: 1.聯亞藥(上海)生物科技有限公司：人民幣2,000千元 2.聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司：美金999千元 29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 3% 30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 3% 31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 5% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 1.聯亞藥(上海)生物科技有限公司：淨虧損新台幣 1,066千元(2017年度經會計師查核) 淨虧損新台幣15,128千元(2018年度自結報表) 2.聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司：淨虧損新台幣 950千元(2017年度經會計師查核) 淨虧損新台幣13,244千元(2018年度自結報表) 33.最近三年度獲利匯回金額: 0 34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 35.會計師事務所名稱: 不適用36.會計師姓名: 不適用 37.會計師開業證書字號:不適用 38.其他敘明事項: 無
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