藥華醫藥 公司當日重大訊息之詳細內容 本資料由(上櫃公司) 藥華醫藥公司提供序號 1 發言日期 108/01/10 發言時間 18:23:05 發言人 林國鐘 發言人職稱 執行長 發言人電話 (02)26557688 主旨 補正107/6/25公告本公司第七屆董事名單 (屬董事異動席次達三分之一) 符合條款 第6款 事實發生日 107/06/25 說明 1.發生變動日期:107/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事-詹青柳/藥華醫藥股份有限公司董事長 (2)董事-黃正谷/藥華醫藥股份有限公司董事 (3)董事-張添/宏亞食品董事 (4)董事-閎泰投資股份有限公司/藥華醫藥股份有限公司董事 (5)董事-行政院國家發展基金管理會代表人：余榮熾/ 國立臺灣大學生化科學研究所教授兼所長 (6)獨立董事-楊育民/瑞士Roche藥廠全球技術營運總裁 (7)獨立董事-張進德/冠恆聯合會計師事務所所長 (8)監察人-陳本源/全華圖書(股)公司董事長 (9)監察人-耀華玻璃(股)公司管委會代表人：鄭國榮/ 經濟部參事兼法規委員會執行秘書 (10)監察人-許世英/台灣百靈佳殷格翰(股)公司營業處副總經理 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事-詹青柳/藥華醫藥股份有限公司董事長 (2)董事-陳朝和/閎泰科技股份有限公司董事長 (3)董事-張添/宏亞食品董事 (4)董事-陳本源/全華圖書(股)公司董事長 (5)董事-行政院國家發展基金管理會代表人：余榮熾/ 國立臺灣大學生化科學研究所教授兼所長 (6)董事-耀華玻璃(股)公司管委會代表人：鄭國榮/ 經濟部參事兼法規委員會執行秘書 (7)董事-黃正谷/藥華醫藥股份有限公司董事 (8)董事-許世英/台灣百靈佳殷格翰(股)公司營業處副總經理 (9)獨立董事-楊育民/瑞士Roche藥廠全球技術營運總裁 (10)獨立董事-張進德/冠恆聯合會計師事務所所長 (11)獨立董事-田健和/祥翊製藥公司首席科學長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: (1)董事-詹青柳/2,407,428股 (2)董事-陳朝和/3,077,196股 (3)董事-張添/0股 (4)董事-陳本源/1,426,886股 (5)董事-行政院國家發展基金管理會/22,066,296股 代表人：余榮熾/0股(6)董事-耀華玻璃(股)公司管委會/9,666,000股 代表人：鄭國榮/0股 (7)董事-黃正谷/1,082,025股 (8)董事-許世英/21,000股 (9)獨立董事-楊育民/0股 (10)獨立董事-張進德/0股 (11)獨立董事-田健和/2,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/28~107/05/27 9.新任生效日期:107/06/25 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 (補正) 14.其他應敘明事項:無
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