智擎 獨董反對意見: 朱立聖 & 尹福秀

智擎 發言日期 108/04/10 發言人 張麒星 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-25158228 主旨 更正智擎生技獨立董事對通過擬延長受理持股1%以上股東提案暨提名董事(含獨立董事)候選人期間案表示反對意見 符合條款 第44款 事實發生日 108/04/10 說明 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/04/10 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。4.表示反對或保留意見之議案:4月10日董事會「擬延長受理持股1%以上 股東提案暨提名董事（含獨立董事）候選人期間」案 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: (1)本項議案要「延長」受理期間的理由是「作業之需」，但公司只是 被動受理股東提名、收受文件而已，沒有「作業之需」的問題。(2)本公司受理股東提案暨提名董事（含獨立董事）候選人期間，已經3/19董事會決議並公告為自108年3月22日起至同年4月1日止，現受理期間已截止，且有葉常菁股東提出二席獨董，三席一般董事人選，公司已依櫃買中心相關規範於4月2日公告被提名董事候選人名單。(3)受理期間應是為全體符合資格之股東之權益所為，在原訂受理期間截止後，以「延長」名義再開4/11-4/16受理，顯然是為了遲誤期間之股東之利益，而損害已提名/提案股東之權益。(4)持股1%以上股東「東洋」及「國發」所指派之法人董事代表，就本議案均有利益衝突，未迴避本議案討論及表決。(5)本議案內容及討論、表決過程違法，影響本次股東會改選董事之合法效力，損害公司利益。決議：經主席徵詢全體出席董事，出席董事中，6席董事(含1席委託)同意通過本案，2席董事表示反對意見。6.因應措施:依規定發布重大訊息 7.其他應敘明事項:無

智擎 公司當日重大訊息之詳細內容 本資料由　(上櫃公司) 智擎　公司提供序號 5 發言日期 108/04/10 發言時間 20:01:45 發言人 張麒星 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-25158228 主旨 更正智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事) 候選人名單案程序表示反對意見 符合條款 第44款 事實發生日 108/04/10 說明 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/04/10 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞 或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。4.表示反對或保留意見之議案:4月10日董事會「提名本公司第7屆董事 (含獨立董事)候選人名單」案 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: (1)本公司108年3月19日董事會原決議訂於108年5月2日董事會決議有關本公司第7屆董事（含獨立董事）之提名及提案資料。董事長未經董事會決議擅自將上述議程提早於4月10日審議，已違背董事會原決議內容。此外，本次董事會之召集通知未依本公司董事會議事規範第7條規定將會議資料（董事候選人人選）一併寄送給各董事，屬董事會之程序違法。 (2)此項議案東洋提三名獨立董事，國發提二名法人代表，應屬「法人股東」 提名，不應列為「董事會」提名。決議：經主席徵詢全體出席董事，出席董事中，6席董事(含1席委託)同意董事會提名董事5名(含獨立董事3名)候選人名單，2席董事表示反對意見。6.因應措施:依規定發布重大訊息 7.其他應敘明事項:無