昱厚生技 解除競業: 蕭欽沂/黃一旭/吳維修/李宗黎/李聰明

昱厚生技 發言日期108/05/23發言人徐悠深 發言人職稱副總經理兼研發長 發言人電話27970073 主旨 公告本公司108年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 符合條款 第22款 事實發生日108/05/23 說明1.董事會決議日期:108/05/23 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)台灣光罩股份有限公司 法人董事 (2)蕭欽沂 法人董事代表人 (3)黃一旭 法人董事代表人 (4)中加投資發展股份有限公司 法人董事 (5)健喬信元醫藥生技股份有限公司 法人董事 (6)吳維修 法人董事代表人 (7)李宗黎 獨立董事 (8)李聰明 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)法人董事 台灣光罩股份有限公司 友縳投資股份有限公司 董事、監察人 Sunnylake Park International Holdings 董事 昱嘉科技股份有限公司 董事 美祿科技股份有限公司 董事、監察人 (2)法人董事代表人 蕭欽沂 波若威科技股份有限公司 監察人 (3)法人董事代表人 黃一旭 高端疫苗生物製劑股份有限公司 科技長 永昕生物醫藥股份有限公司 董事 (4)法人董事 中加投資發展股份有限公司 益得生物科技股份有限公司 董事 因華生技製藥股份有限公司 董事 (5)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司 因華生技製藥股份有限公司 董事 優良化學製藥股份有限公司 董事 健康化學製藥股份有限公司 董事 盛佳國際股份有限公司 董事 亞吉弗國際股份有限公司 董事 七星化學製藥股份有限公司 董事 台寶生醫股份有限公司 董事 瑞安大藥廠股份有限公司 董事 益得生物科技股份有限公司 董事 健祐貿易一人有限公司 董事 (6)法人董事代表人 吳維修 益得生物科技股份有限公司 總經理 益得生物科技股份有限公司 董事 瑞安大藥廠股份有限公司 董事 (7)獨立董事 李宗黎 台灣糖業股份有限公司 董事(法人代表人) (8)獨立董事 李聰明 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 院長 馬偕紀念醫院一般內科暨感染科 資深主治醫師 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經股東會通過解除競業禁止限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

昱厚生技 新任董事

昱厚生技 發言日期108/05/23發言人徐悠深 發言人職稱副總經理兼研發長 發言人電話27970073 主旨 公告本公司108年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事3席)， 董事變動達三分之一以上 符合條款 第6款 事實發生日108/05/23 說明1.發生變動日期:108/05/23 2.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事計5席，監察人計1席： 董事：陳璧榮 本公司總經理 董事：台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深 本公司研發長 董事：台灣光罩(股)公司法人代表人:黃一旭 永昕生物醫藥(股)公司董事 董事：鍾威廉 漢鼎(股)公司資深副總經理 董事：吳維修 益得生物科技(股)公司總經理 監察人：蕭欽沂 波若威科技(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事計9席(含3席獨立董事)： 董事：陳璧榮 本公司總經理 董事：台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深 本公司研發長 董事：台灣光罩(股)公司法人代表人:黃一旭 永昕生物醫藥(股)公司董事 董事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 波若威科技(股)公司監察人 董事：中加投資發展(股)公司 董事：健喬信元醫藥生技(股)公司代表人吳維修 益得生物科技(股)公司總經理 獨立董事：李宗黎 財團法人臺灣會計教育基金會 董事長 獨立董事：李聰明 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 院長 獨立董事：翁林瑋 文鼎國際法律事務所 律師 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿，全面改選董事9席(含獨立董事3席) 6.新任董事選任時持股數: 董事: 陳璧榮持有股數 2,138,182股 台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深持有股數12,549,652 股 台灣光罩(股)公司法人代表人:黃一旭持有股數12,549,652 股 台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂持有股數12,549,652 股 中加投資發展(股)公司持有股數 600,000 股 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:吳維修 持有股數2,500,000 股 獨立董事: 李宗黎 持有股數 0 股 李聰明 持有股數 0 股 翁林瑋 持有股數 0 股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/01/18~108/01/17 8.新任生效日期:108/05/23~111/05/22 9.同任期董事變動比率:全面改選故不適用 10.其他應敘明事項:本公司改選董事席次9人(含獨立董事3人)，設置審計委員會替代監 察人。