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Friday, May 3, 2019

智擎: 東洋所提四席董事候選人 通過審議


智擎 發言日期108/05/03 發言人張麒星 發言人職稱副總經理 發言人電話02-25158228 主旨 獨立董事反對4名董事候選人(更正主旨符合條款 44 事實發生日108/05/02 說明1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/05/02 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師;尹福秀獨立董事,各部會生技醫療相關計畫評估委員。4.表示反對或保留意見之議案:52日董事會「審議本公司董事 含獨立董事)候選人名單」案 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: (1) 410日董事會提名合格候選人名單應為國發兩席(一般董事)、東洋提名兩席(獨董)。 (2)1%股東提名合法名單僅有葉常菁股東所提之五席(2席獨董及3席一般董事)。 (3) 423日東洋以1%股東身分提名之四席一般董事均不符公司法第192條之1明文之股東提名程序,董事會不應受理審議,應不列為本公司之合格董事候選人。決議:經主席徵詢全體出席董事,出席董事中,5席董事贊成,2席董事反對,1席董事不表示意見,通過東洋所提四席董事候選人列為本公司第七屆 董事候選人並無不合,並通過審議。6.因應措施:依規定發布重大訊息 7.其他應敘明事項:

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