明基材料 發言日期 108/06/19發言人 王勝興發言人職稱 財務長發言人電話 (03)3748800 主旨公告本公司108年度股東常會決議通過解除董事競業限制案 符合條款第21款事實發生日 108/06/19 說明 1.股東會決議日:108/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)李焜耀，本公司董事(2)佳世達科技(股)公司，本公司法人董事(3)佳世達科技(股)公司代表人陳其宏，本公司法人董事代表人(4)游克用，本公司董事(5)明基電通(股)公司，本公司法人董事(6)明基電通(股)公司代表人李文德，本公司法人董事代表人(7)葉福海，本公司獨立董事(8)陳秋銘，本公司獨立董事(9)盧煜煬，本公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
明基材料 發言日期 108/06/19發言人 王勝興發言人職稱 財務長發言人電話 (03)3748800 主旨公告本公司全面改選董事 符合條款6款事實發生日 108/06/19 說明1.發生變動日期:108/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：佳世達科技(股)公司代表人陳建志/明基材料(股)公司董事長暨執行長董事：佳世達科技(股)公司代表人陳其宏/佳世達科技(股)公司董事長暨總經理董事：明基電通(股)公司代表人李文德/明基電通(股)公司董事暨總經理董事：李焜耀/佳世達科技(股)公司董事董事：游克用/視陽光學(股)公司董事獨立董事：葉福海/大聯大投資控股(股)公司董事暨執行長獨立董事：陳秋銘/博智電子(股)公司薪酬委員獨立董事：伍敏卿/大華證券(股)公司總經理4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事：李焜耀/明基電通(股)公司董事長董事：佳世達科技(股)公司代表人陳建志/明基材料(股)公司董事長暨執行長董事：佳世達科技(股)公司代表人陳其宏/佳世達科技(股)公司董事長暨總經理董事：游克用/視陽光學(股)公司董事董事：明基電通(股)公司代表人李文德/明基電通(股)公司董事暨總經理獨立董事：葉福海/大聯大投資控股(股)公司董事暨執行長獨立董事：陳秋銘/博智電子(股)公司薪酬委員獨立董事：盧煜煬/元智大學管理學院教授 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:全面改選 7.新任者選任時持股數:截至民國一○八年股東常會停止過戶日之持股數：李焜耀：4,580,396股佳世達科技(股)公司代表人陳建志：43,659,294股佳世達科技(股)公司代表人陳其宏：43,659,294股游克用：1,252,871股明基電通(股)公司代表人李文德：80,847,763股葉福海：0股陳秋銘：0股盧煜煬：0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/13 9.新任生效日期:108/06/19 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無
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