智擎 發言日期 108/06/13發言人 張麒星 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-25158228 主旨 公告本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制 符合條款 第 21款 事實發生日 108/06/13 說明 1.董事會決議日:108/06/13 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 董事：行政院國家發展基金管理會 董事：行政院國家發展基金管理會代表人:林宜輝 董事：行政院國家發展基金管理會代表人:黃奇英 董事：台灣東洋藥品工業(股)公司 董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:吳瑞文 董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:林金榮 董事：葉常菁 獨立董事: 王淮 獨立董事: 王智立 3.許可從事競業行為之項目: (1)行政院國家發展基金管理會 兼任 台灣神隆(股)公司 董事 健亞生物科技(股)公司 董事 信東生技(股)公司 董事 聯亞生技開發(股)公司 董事 太景醫藥研發控股(股)公司 董事 藥華醫藥(股)公司 董事 台安生物科技(股)公司 董事 永昕生物醫藥(股)公司 董事 中裕新藥(股)公司 董事 台康生技(股)公司 董事 國光生物科技(股)公司 董事 三顧股份有限公司 董事 雃博股份有限公司 董事 (2)行政院國家發展基金管理會代表人：黃奇英兼任 國立陽明大學生物藥學研究所教授 (3)行政院國家發展基金管理會代表人：林宜輝兼任 行政院國家發展基金管理會稽核組組長 (4)台灣東洋藥品工業(股)公司 兼任 東生華製藥(股)公司 董事 創益生技(股)公司 董事 榮港國際有限公司 董事 旭東海普國際(股)公司董事American Taiwan Biopharma Philippines Inc.董事American Taiwan Biopharma Co., Ltd. 董事 Gligio International Limited 董事 殷漢生技(股)公司董事 (5)台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:孫致中兼任台灣東洋藥品工業(股)公司 顧問(6) 台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:吳瑞文兼任台灣東洋藥品工業(股)公司 總經理特別助理創益生技(股)公司 法人董事代表人(7)林金榮兼任 台灣東洋藥品工業(股)公司法務部資深協理 創益生技(股)公司 總經理 (8)葉常菁兼任台灣生物產業發展協會理事 (9)王淮兼任 中華公司治理協會 秘書長 生華生技創業投資股份有限公司 監察人至上電子股份有限公司 監察人 龍巖股份有限公司 獨立董事(10)王智立兼任 眾智聯合會計師事務所 合夥會計師 東生華製藥股份有限公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:(1)表決時表決權總數:124702481 權 (2)贊成權數89050494 權，佔表決權總數 71.41% (3)反對權數5489073 權，佔表決權總數4.40% (4)無效權數 0 權，佔表決權總數 0% (5)棄權及未投票權數 30162914 權，佔表決權總數 24.19% (6)贊成權數超過法定數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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