金穎生技 發言日期 108/06/18 發言人 蕭興義 發言人職稱 副總經理 發言人電話 06-5109001 主旨 公告本公司108年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 及其代表人競業禁止之限制 符合條款 第21款 事實發生日 108/06/18 說明 1.股東會決議日:108/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 佳格食品股份有限公司代表人：洪佳君 董事 松延酵素股份有限公司代表人：紀宜仁 董事 金晉德 董事 朝建投資股份有限公司代表人：邱女珠 董事 陳本霖 獨立董事 陳宗民 獨立董事 邱芳才 獨立董事 林世勳3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司業務範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權總數18,967,510權；經票決結果：贊成權數：18,931,721權 (含電子方式行使表決權：1,428,774權) 反對權數：5,790權 (含電子方式行使表決權：5,790權) 無效權數：0權 (含電子方式行使表決權：0權) 棄權及未投票權數：29,999權 (含電子方式行使表決權：13,399權) 贊成本案之表決權數占總表決權數99.81%，已超過出席總表決權2/3以上，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事 佳格食品股份有限公司代表人：洪佳君 董事 金晉德 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)洪佳君董事 上海佳格食品有限公司 監察人；佳格投資(中國)有限公司 監察人；佳格食品(中國)有限公司 監察人；上海樂?國際貿易有限公司 監察人；上海樂奔拓健康科技有限公司 監察人；上海樂和實業有限公司 監察人；上海樂明實業有限公司 監察人；佳格食品(廈門)有限公司 監察人。(2)金晉德董事 上海金穎生物科技有限公司 董事及總經理； 東莞金穎生物科技有限公司 董事；江蘇金穎生物科技有限公司 董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海佳格食品有限公司：上海市吳中路1128號8幢3樓。佳格投資(中國)有限公司：太倉港經濟技術開發區(新區)大連西路88號。佳格食品(中國)有限公司：太倉港經濟技術開發區(新區)大連西路88號。上海樂?國際貿易有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區富特東一路418號七層703室。上海樂奔拓健康科技有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區加太路29號 1號樓西部五層558室。上海樂和實業有限公司：上海市閔北路88弄1~30號第22幢BN138室。上海樂明實業有限公司：上海市閔北路88弄1~30號第22幢BN139室。佳格食品(廈門)有限公司：中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區三都路99號。上海金穎生物科技有限公司：上海市閔行區莘福路388號1幢713室。東莞金穎生物科技有限公司：廣東東莞松山湖高新技術產業開發區創新科技園 10號樓2樓201A室。江蘇金穎生物科技有限公司：泰州市藥城大道1號科技大廈405室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海佳格食品有限公司：食用油品及營養食品製造與銷售。佳格投資(中國)有限公司：投資暨銷售食用油品及營養食品。佳格食品(中國)有限公司：製造及銷售食用油品及營養食品。上海樂?國際貿易有限公司：銷售營養食品、美妝保養品及進出口貿易業務。上海樂奔拓健康科技有限公司：銷售營養食品及進出口貿易業務。上海樂和實業有限公司與上海樂明實業有限公司：物業管理。佳格食品(廈門)有限公司：製造及銷售食用油品及營養食品。上海金穎生物科技有限公司、東莞金穎生物科技有限公司及 江蘇金穎生物科技有限公司：保健食品與包裝食品批發、生物製品與 保健食品之技術服務業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
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