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Tuesday, June 18, 2019

進階 新任董事: 邱春龍/王熙婷/邵麗鳳/張永豐/邱逸群/林金淵/劉廷揚/陳啟崇/劉永森


進階生物 發言日期 108/06/17發言人 邱春龍 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-26959935 主旨 公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 符合條款 6 事實發生日 108/06/17 說明 1.發生變動日期:108/06/17 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事邱春龍,澳門科技大學工商管理博士 (2)董事邱逸群,台北醫學院醫技系 (3)董事洪昭竹,美國麻州大學博士(4)董事惠齡投資代表人王熙婷,國立政治大學國際經營管理碩士(IMBA) (5)董事張永豐,國立政治大學企業家班、中華工專(6)獨立董事柯炎輝,國立政治大學企業家班、東吳大學會計碩士 (7)監察人陳國統,大葉大學事業經營研究所碩士 (8)監察人漢全投資代表人邵麗鳳,文化大學光觀事業學系(9)監察人蔡英智,澳門科技大學行政與管理學院博士4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事愛默生投資有限公司,代表人邱春龍,澳門科技大學工商管理博士(2)董事惠齡投資()公司,代表人王熙婷,國立政治大學國際經營管理碩士(IMBA) (3)董事漢全投資有限公司,代表人邵麗鳳,文化大學光觀事業學系(4)董事張永豐,國立政治大學企業家班、中華工專(5)董事邱逸群,台北醫學院醫技系(6)董事林金淵,澳門科技大學工商管理博士(7)獨立董事劉廷揚,美國Alliant International U.教育學博士、北京大學法學博士 (8)獨立董事陳啟崇,美國愛荷華精算碩士(9)獨立董事劉永森,中央大學資訊及電子研究所碩士5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:全面改選 7.新任者選任時持股數: (1)董事愛默生投資有限公司,代表人:邱春龍,1,048,000 (2)董事惠齡投資()公司,代表人:王熙婷,998,310(3)董事漢全投資有限公司,代表人:邵麗鳳,749,500 (4)董事張永豐,1,202,625(5)董事邱逸群,804,746(6)董事林金淵,535,000 (7)獨立董事劉廷揚,0(8)獨立董事陳啟崇,0(9)獨立董事劉永森,08.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx:105/06/13~108/06/12 9.新任生效日期:108/06/17~111/06/16 10.同任期董事變動比率:全面改選,非屬同任期之變動 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,非屬同任期之變動 12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):14.其他應敘明事項:

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