雅祥生醫 發言日期 108/05/31發言人 黃金鼎 發言人職稱 總經理 發言人電話 0932-288-356 主旨 本公司股東會決議通過解除董事及其代表人競業禁止限制公告 符合條款 第22款 事實發生日 108/05/31 說明 1.股東會決議日:108/05/31 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：張鴻仁、徐世昌、黃金鼎 (2)董事之法人代表：泓偉投資股份有限公司代表人：張婉雅 (3)獨立董事：黃文鴻 3.許可從事競業行為之項目: 董事：張鴻仁MiCareo Inc.董事長台杉生技股份有限公司董事凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司董事(Mega Explorers Corp.代表人)江蘇珂瑪麒生物科技有限公司董事(Mega Explorers Corp.代表人)東曜藥業有限公司獨立非執行董事翔湧生技管理顧問股份有限公司董事長 董事：徐世昌研華股份有限公司董事聯合通商電子商務股份有限公司董事長翔湧生技管理顧問股份有限公司董事 董事：黃金鼎 祥翊製藥股份有限公司董事 翔湧生技管理顧問股份有限公司監察人 董事之法人代表：泓偉投資股份有限公司代表人：張婉雅 台寶生醫股份有限公司監察人獨立董事：黃文鴻Bowling Holding Co., Ltd (Seychelles)董事(寶齡富錦生技(股)公司代表人)珠海寶展貿易有限公司董事(Bowling Holding Co., Ltd.. Seychelles 代表人)珠海寶齡富錦生物科技有限公司董事(Bowling Holding Co., Ltd.. Seychelles 代表人)生脈生物科技(股)公司顧問上騰生技顧問有限公司高級顧問 4.許可從事競業行為之期間:108/05/31~110/06/14 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東無異議全案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:張鴻仁 董事:黃文鴻 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:張鴻仁凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司董事(Mega Explorers Corp.代表人)江蘇珂瑪麒生物科技有限公司董事(Mega Explorers Corp.代表人) 董事:黃文鴻珠海寶展貿易有限公司董事(Bowling Holding Co., Ltd.. Seychelles 代表人)珠海寶齡富錦生物科技有限公司董事(Bowling Holding Co., Ltd.. Seychelles 代表人) 8.所擔任該大陸地區事業地址:凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司:蘇州工業園區金雞湖大道99號蘇州納米城 西北區12幢501室江蘇珂瑪麒生物科技有限公司:南通市海門市臨江鎮洞庭湖路100號B4樓珠海寶展貿易有限公司:廣東省珠海市唐家灣鎮科技七路1號珠海中電高科技產業園 4棟12-B單元珠海寶齡富錦生物科技有限公司:廣東省珠海市唐家灣鎮科技七路1號珠海中電高科 技產業園4棟11-A,11-B單元 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司:生物技術研發服務;實驗室動物檢驗服務 江蘇珂瑪麒生物科技有限公司:生物技術研發服務;實驗室動物檢驗服務 珠海寶展貿易有限公司:一般買賣業 珠海寶齡富錦生物科技有限公司:化妝品製造業 10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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