浩鼎代重要子公司潤雅生技股份有限公司110年股東常會改選董事及監察人當選名單 中央社 2021年10月27日公司名稱：浩鼎 (4174)主 旨：代重要子公司潤雅生技股份有限公司110年股東常會改選董事及監察人當選名單發言人：張念慈說 明：1.發生變動日期:110/10/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事 翟台茜董事 張念慈董事 匯弘投資股份有限公司代表人 陳志全董事 匯弘投資股份有限公司代表人 曾達夢董事 匯弘投資股份有限公司代表人 周雙仁監察人 馬震偉4.舊任者簡歷:董事 翟台茜/潤雅生技股份有限公司董事長兼任總經理董事 張念慈/台灣浩鼎生技股份有限公司董事長兼任執行長董事 匯弘投資股份有限公司代表人陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理董事 匯弘投資股份有限公司代表人曾達夢/潤泰全球股份有限公司法務室特別助理董事 匯弘投資股份有限公司代表人周雙仁/會計師監察人 馬震偉/潤泰集團投資管理處協理5.新任者職稱及姓名:董事 翟台茜董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人 張念慈董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人 陳志全董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人 賴明添董事 匯弘投資股份有限公司代表人 曾達夢監察人 丁琬芳6.新任者簡歷:董事 翟台茜/潤雅生技股份有限公司董事長兼任總經理董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人張念慈/台灣浩鼎生技股份有限公司董事長兼任執行長董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添/台灣浩鼎生技股份有限公司研發長董事 匯弘投資股份有限公司代表人曾達夢/潤泰全球股份有限公司法務室特別助理監察人 丁琬芳/潤泰集團 投資管理處財務經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:提前全面改選董監事9.新任者選任時持股數:董事 翟台茜/759,517股董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人張念慈/64,915,252股董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人陳志全/64,915,252股董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添/64,915,252股董事 匯弘投資股份有限公司代表人曾達夢/5,468,391股監察人 丁琬芳/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/04/23-111/04/2211.新任生效日期:110/10/2712.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用16.其他應敘明事項:無
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