鉅亨網新聞中心 2012-06-15 18:17:36 第二條 第21款1.股東會決議日:101/06/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:王明廷董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:楊龍和董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張仲勳董事:傅輝東董事:林添發董事:黃介青獨立董事:陳協裕獨立董事:施美惠獨立董事:李威德3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:佳醫健康事業(股)公司法人代表:王明廷傅輝東黃介青7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:佳醫健康事業(股)公司法人代表:王明廷擔任聯醫國際貿易(上海)有限公司執行董事及廣州市曜亞貿易(有)公司董事傅輝東擔任御佳醫療服務有限公司董事黃介青擔任廣州市曜亞貿易(有)公司監察人及北京佳醫美人貿易有限公司董事(申請中)8.所擔任該大陸地區事業地址:聯醫國際貿易（上海）有限公司地址:上海市外高橋保稅區美盛路56號D區07地塊4樓406室御佳醫療服務有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室廣州市曜亞貿易(有)公司地址:廣州市越秀區東風中路363號1305、1310室北京佳醫美人貿易有限公司地址:北京市廣渠路33號院石韻浩庭花園2號樓B座1101室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:聯醫國際貿易（上海）有限公司營業項目:國際貿易、轉口貿易、保稅區企業間的貿易及貿易代理；保稅區內商業性簡單加工；保稅區內商務諮詢服務。化妝品、家用電器、傢俱、建築材料、工藝禮品（文物除外）、日用百貨、服裝鞋帽、針紡織品、汽摩配件、皮具箱包、通訊設備、電腦軟硬體（電子出版物除外）及輔助設備（電腦資訊系統安全專用產品除外）、電子產品、五金交電、包裝材料、玩具、珠寶首飾（毛鑽、裸鑽除外）、陶瓷製品的批發、進出口及傭金代理（拍賣除外），並提供相關配套服務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、授權管理商品的，按國家有關規定辦理申請）（涉及許可經營的憑許可證經營）。御佳醫療服務有限公司營業項目:醫療器材銷售、租賃及醫療管理顧問業務廣州市曜亞貿易(有)公司營業項目:Ⅲ類醫用激光儀器設備、化妝品的批發、維修、進出口業務及提供相關技術服務北京佳醫美人貿易有限公司營業項目申請中10.對本公司財務業務之影響程度:廣州市曜亞貿易(有)公司為本公司100%持有之孫公司，採權益法認列投資損益。北京佳醫美人貿易有限公司為本公司100%持有之孫公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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