佳醫傅輝東: 國藥控股煜嘉投資董事

曜亞國際：公告本公司股東會通過董事競業禁止解除案 鉅亨網新聞中心2013-06-11 18:15:32第二條第21款1.股東會決議日:102/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：佳醫健康事業股份有限公司：王明廷董事：佳醫健康事業股份有限公司：楊龍和董事：佳醫健康事業股份有限公司：張仲勳董事：傅輝東董事：林添發董事：黃介青獨立董事：陳協裕獨立董事：施美惠獨立董事：李威德3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事：佳醫健康事業股份有限公司：王明廷董事：傅輝東董事：黃介青7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:佳醫健康事業股份有限公司：王明廷擔任聯醫國際貿易(上海)有限公司執行董事及廣州市曜亞貿易有限公司董事  傅輝東擔任國藥控股煜嘉投資有限公司董事  黃介青廣州市曜亞貿易(有)公司監察人及北京佳醫美人貿易有限公司董事(申請中)8.所擔任該大陸地區事業地址:聯醫國際貿易(上海)有限公司地址:上海市外高橋保稅區美盛路56號D區07地塊4樓406室。國藥控股煜嘉投資有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室廣州市曜亞貿易(有)公司地址:廣州市越秀區東風中路363號1305、1301室。北京佳醫美人貿易有限公司地址:北京市朝陽區廣渠路33號院2號樓1101室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:聯醫國際貿易(上海)有限公司營業項目:國際貿易、轉口貿易、保稅區企業間的貿易及貿易代理；保稅區內商業性簡單加工；保稅區內貿易諮詢服務；化妝品、家用電器、傢俱、建築材料（鋼材、水泥除外）、工藝禮品（文物除外），日用百貨、服裝鞋帽、針紡織品、汽摩配件、皮具箱包、通訊設備、電腦軟硬體（電子出版物除外）及輔助設備（電腦資訊系統安全專用產品除外）、電子產品、五金交電、包裝材料、玩具、珠寶首飾（毛鑽、裸鑽除外）、陶瓷製品的批發、進出口及傭金代理（拍賣除外），並提供相關配套@服務（涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理）（涉及許可經營的憑許可證經營）。國藥控股煜嘉投資有限公司營業項目:（一）在國家允許外商投資的領域依法進行投資；（二）受其所投資企業的書面委託（經董事會一致通過），向其所投資企業提供下列服務：1.協助或代理其所投資的企業從國內外採購該企業自用的機器設備、辦公設備和生產所需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷售其所投資企業生產的產品，並提供售後服務；2.在外匯管理部門的同意和監督下，在其所投資企業之間平衡外匯；3.為其所投資企業提供產品生產、銷售和市場開發過程中的技術支援、員工培訓、企業內部人事管理@等服務；4.協助其所投資企業尋求貸款及提供擔保；（三）在中國境內設立科研開發中心或部門，從事新產品及高新技術的研究開發，轉讓其研究開發成果，並提供相應的技術服務；（四）為其投資者提供諮詢服務，為其關聯公司提供與其投資有關的市場資訊、投資政策等諮詢服務；（五）承接其母公司和關聯公司的服務外包業務；（六）醫院管理系統軟體和配套硬體的開發、設計、製作、系統整合、銷售；醫療器械的批發（內容詳見許可證）、進出口及傭金代理（拍賣除外），並提供相關的配套服務和技術諮詢服務，醫療資訊諮詢（不含醫療診斷、治療、心理治療諮詢）。（涉及行政許可的憑許可證經營）。廣州市曜亞貿易(有)公司營業項目:II類、III類醫用激光儀器設備、醫用高頻儀器設備、物理治療及康復設備批發、租賃、安裝、維修、提供相關技術諮詢服務、化妝品批發及上述商品進出口業務。北京佳醫美人貿易有限公司營業項目:申請中。10.對本公司財務業務之影響程度:廣州市曜亞貿易(有)公司為本公司100%持有之孫公司，採權益法認列投資損益。北京佳醫美人貿易有限公司為本公司100%持有之孫公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。