智擎 董事長 薪酬調整 5:2 通過

智擎 發言日期 107/08/09 發言時間 19:45:54 發言人 張麒星 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-25158228 主旨 智擎生技獨立董事對董事長薪酬案表示反對意見 符合條款 第44款 事實發生日 107/08/09 說明 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:107/08/09 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞 或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師 尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員 4.表示反對或保留意見之議案:董事長薪酬案 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 本案未經薪資報酬委員會正式提案討論，即在董事會立案，並未參考同業董事長薪酬水準說明調薪原因。 薪資報酬委員會於〝討論高階主管薪酬案〞下，產出調高董事長薪酬之結論，高階主管屬於勞方，董事長屬於資方，於討論勞方薪酬案下，產出調高資方薪酬結論，不合公司治理。主席孫致中董事長因本案涉及自身利益而迴避，指定周康記獨立董 事代理本議案主席。決議：經代理主席徵詢各董事，除葉常菁董事不參與本案表決及朱立聖獨立董事、尹福秀獨立董事持反對意見外，其餘出席5位董事均同意調整董事長薪酬。 6.因應措施:依規定發布重大訊息 7.其他應敘明事項:無