台康生技 發言日期 108/06/12發言人 劉理成 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)7708-0123 主旨本公司108年股東常會全面改選董事 符合條款 第6款 事實發生日 108/06/12 說明 1.發生變動日期:108/06/12 2.舊任者姓名及簡歷:董事：歐加司塔投資股份有限公司 代表人：李重和(台康生技(股)公司董事長)台耀化學股份有限公司 代表人：程正禹(台康生技(股)公司董事)財團法人生物技術開發中心 代表人：陳糸秀暉(台康生技(股)公司董事)行政院國家發展基金管理會 代表人：林敬哲(台康生技(股)公司董事)劉理成(台康生技(股)公司董事)獨立董事：陳明賢(台康生技(股)公司獨立董事)尹福秀(台康生技(股)公司獨立董事)張明朝(台康生技(股)公司獨立董事) 3.新任者姓名及簡歷:董事：歐加司塔投資股份有限公司 代表人：李重和(台康生技(股)公司董事長)台耀化學股份有限公司 代表人：程正禹(台康生技(股)公司董事)財團法人生物技術開發中心 代表人：陳糸秀暉(台康生技(股)公司董事)行政院國家發展基金管理會 代表人：林敬哲(台康生技(股)公司董事)耀華玻璃股份有限公司管理委員會 代表人：黃良傑(台康生技(股)公司董事)台杉水牛二號生技創投有限合夥 代表人：呂奕達(台康生技(股)公司董事)劉理成(台康生技(股)公司董事)獨立董事：陳明賢(台康生技(股)公司獨立董事)尹福秀(台康生技(股)公司獨立董事)張明朝(台康生技(股)公司獨立董事)涂醒哲(台康生技(股)公司獨立董事) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：歐加司塔投資股份有限公司 代表人：李重和(750,000股)台耀化學股份有限公司 代表人：程正禹(15,441,436股)財團法人生物技術開發中心 代表人：陳糸秀暉(6,233,000股)行政院國家發展基金管理會 代表人：林敬哲(11,660,357股)耀華玻璃股份有限公司管理委員會 代表人：黃良傑(9,954,804股)台杉水牛二號生技創投有限合夥 代表人：呂奕達(7,812,000股)劉理成(1,023,201股)獨立董事：陳明賢(0股)尹福秀(0股)張明朝(0股)涂醒哲(0股) 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/03~108/06/02 8.新任生效日期:108/06/12 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選故不適用10.其他應敘明事項:本公司已成立審計委員會取代監察人機制。
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