台康生技 發言日期 108/06/12發言人 劉理成 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)7708-0123 主旨本公司108年股東常會通過解除新選任董事 及其代表人競業禁止之限制 符合條款 第22款 事實發生日 108/06/12 說明 1.股東會決議日:108/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:歐加司塔投資股份有限公司 代表人：李重和董事長台耀化學股份有限公司 代表人：程正禹董事財團法人生物技術開發中心 代表人：陳糸秀暉董事行政院國家發展基金管理會 代表人：林敬哲董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會 代表人：黃良傑董事台杉水牛二號生技創投有限合夥 代表人：呂奕達董事 劉理成董事 陳明賢獨立董事 尹福秀獨立董事張明朝 獨立董事 涂醒哲獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:本公司108年股東常會新選任董事及其代表人自就任之日起，如有公司法第209條競業禁止之行為，在無損及本公司權益之前提下，解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過:贊成權數:102,129,180權，贊成比例92.44%反對權數:21,002權無效票權數:0權棄權/未投票權數:8,321,881權出席股東表決權數:110,472,063權 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）:歐加司塔投資股份有限公司 代表人：李重和董事長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:擔任上海意必昂實業有限公司法人董事代表 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閔行區漕寶路1108號10樓1009室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:企業管理諮詢,投資諮詢,市場營銷策劃,計算機軟件開發,化工原料及產品批發(危險品除外),進出口,佣金代理(拍賣除外),並提供相關配套服務(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額.許可證管理商品的,按國家有關規定辦理申請) 10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
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