全宇生技-KY 發言日期 108/06/19發言人 石景薇發言人職稱 財務長發言人電話 (02)2715-7586 主旨公告本公司2019年股東常會改選董事及獨立董事名單 符合條款第6款事實發生日 108/06/19 說明1.發生變動日期:108/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事： All Cosmos Investment Ltd.(法人代表人：彭士豪)/ 全宇生技控股有限公司 法人董事代表人 SHENG HUA Ltd.(法人代表人：彭聖青)/全宇生技控股有限公司 法人董事代表人 MAXTRENGTH CORPORATION(法人代表人：彭家琳)/ 全宇生技控股有限公司 法人董事代表人 徐根在/全宇生技控股有限公司 董事 張呂章/全宇生技控股有限公司 董事 朱乾海/全宇生技控股有限公司 董事 獨立董事: 羅子武/全宇生技控股有限公司 獨立董事 楊永成/全宇生技控股有限公司 獨立董事 葉忠川/全宇生技控股有限公司 獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：All Cosmos Investment Ltd.(法人代表人：彭士豪)/全宇生技控股有限公司 法人董事代表人 SHENG HUA Ltd.(法人代表人：彭聖青)/ 全宇生技控股有限公司 法人董事代表人 MAXTRENGTH CORPORATION(法人代表人：彭家琳)/ 全宇生技控股有限公司 法人事代表人 徐根在/全宇生技控股有限公司 董事 張呂章/全宇生技控股有限公司 董事 朱乾海/全宇生技控股有限公司 董事 獨立董事: 羅子武/全宇生技控股有限公司 獨立董事 楊永成/全宇生技控股有限公司 獨立董事 李文權/全宇生技控股有限公司 獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.新任者選任時持股數: 董事：All Cosmos Investment Ltd. / 22,500,001股 SHENG HUA Ltd. / 2,500,000股 MAXTRENGTH CORPORATION /4,500,000股 徐根在/30,000股 張呂章 /30,0000股 朱乾海 /0股 獨立董事：羅子武/0股 楊永成 /0股 李文權 /0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/29 9.新任生效日期:108/06/19 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無
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