智擎: 東洋所提四席董事候選人 通過審議

智擎 發言日期108/05/03 發言人張麒星 發言人職稱副總經理 發言人電話02-25158228 主旨 獨立董事反對4名董事候選人(更正主旨) 符合條款 第44款 事實發生日108/05/02 說明1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/05/02 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。4.表示反對或保留意見之議案:5月2日董事會「審議本公司董事 ( 含獨立董事)候選人名單」案 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: (1) 4月10日董事會提名合格候選人名單應為國發兩席（一般董事）、東洋提名兩席（獨董）。 (2)1%股東提名合法名單僅有葉常菁股東所提之五席（2席獨董及3席一般董事）。 (3) 4月23日東洋以1%股東身分提名之四席一般董事均不符公司法第192條之1明文之股東提名程序，董事會不應受理審議，應不列為本公司之合格董事候選人。決議：經主席徵詢全體出席董事，出席董事中，5席董事贊成，2席董事反對，1席董事不表示意見，通過東洋所提四席董事候選人列為本公司第七屆 董事候選人並無不合，並通過審議。6.因應措施:依規定發布重大訊息 7.其他應敘明事項:無