心悅 解除競業: 蔡果荃//吳成文/王景正/張振武

心悅 發言日期 108/06/03發言人 姜志翰 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-77422699 主旨 公告本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案 符合條款 第22款 事實發生日 108/06/03 說明 1.股東會決議日:108/06/03 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 蔡果荃/董事 吳成文/董事 王景正/董事 張振武/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東表決權數：74,269,308權 贊成：72,110,735權，占表決權數97.09% 反對：1,000權，占表決權數0.00% 棄權及未投票：2,157,573權，占表決權數2.91% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

心悅 發言日期 108/06/03 發言人 姜志翰 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-77422699 主旨 公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單 暨董事變動達三分之一 符合條款 第6款 事實發生日 108/06/03 說明 1.發生變動日期:108/06/03 2.舊任者姓名及簡歷: SyneuRx International Corp. 代表人：蔡果荃，本公司董事長兼總經理 SyneuRx International Corp. 代表人：王景正，SyneuRx Neuroscience HK Limited副總經理 黃文瑞，碩禾電子材料(股)公司總經理 吳成文，國家衛生研究院 名譽研究員 姜志翰，本公司副總經理 獨立董事： 張振武，輝凌亞太區及全球管委會資深副總裁 陸恩廣，美國加州執業會計師 許兆慶，眾博法律事務所主持律師 3.新任者姓名及簡歷: SyneuRx International Corp. 代表人：蔡果荃，本公司董事長兼總經理 SyneuRx International Corp.代表人：吳成文，國家衛生研究院 名譽研究員 莊喬汝，德臻法律事務所律師 王景正，SyneuRx Neuroscience HK Limited副總經理 姜志翰，本公司副總經理 獨立董事： 張振武，輝凌亞太區及全球管委會資深副總裁 陸恩廣，美國加州執業會計師 許兆慶，眾博法律事務所主持律師 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:配合股東常會提前全面改選董事 6.新任董事選任時持股數: SyneuRx International Corp.，持有股數19,130,929股 莊喬汝，持有股數0股 王景正，持有股數17,800股 姜志翰，持有股數8,000股 獨立董事：張振武，持有股數0股 陸恩廣，持有股數26,000股 許兆慶，持有股數0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26 8.新任生效日期:108/06/03 9.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 10.其他應敘明事項:無