福永生技 新任董事: 郭鳳琳/劉連福/張宏哲/郭柏雄/游逸帆/林垂津/呂玉山/魏哲楨/鍾欣妤

福永生技 公司當日重大訊息之詳細內容 本資料由　(興櫃公司) 福永生技　公司提供序號10 發言日期105/12/21 發言時間14:40:37 發言人卓振輝 發言人職稱副總經理 發言人電話03-6686868#271 主旨 公告本公司105年第一次股東臨時會全面改選董事 符合條款 第6款 事實發生日105/12/21 說明1.發生變動日期:105/12/21 2.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事郭鳳琳本公司董事長 董事劉連福本公司副董事長 董事張宏哲虹光精密工業(股)公司總經理特助 董事郭柏雄易增(股)公司董事 董事郭曉倩易增(股)公司董事 董事卓振輝本公司副總經理 獨立董事呂玉山台灣永光化學(股)公司法務專案經理 獨立董事魏哲楨台灣人壽保險(股)公司首席特別助理 獨立董事鍾欣妤豐睿會計師事務所執業會計師 監察人游逸帆順倉(股)公司監察人 監察人曾國性全盈通信有限公司負責人 監察人張美惠和泰保險經紀人(股)公司業務 3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷董事郭鳳琳本公司董事長 董事劉連福本公司副董事長 董事張宏哲 虹光精密工業(股)公司總經理特助 董事郭柏雄 易增(股)公司董事 董事游逸帆 順倉(股)公司監察人 董事林垂津 宏通實業有限公司董事 獨立董事呂玉山 台灣永光化學(股)公司法務專案經理 獨立董事魏哲楨 台灣人壽保險(股)公司首席特別助理 獨立董事鍾欣妤 豐睿會計師事務所執業會計師 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任 5.異動原因:為配合公司實際運作及設置審計委員會同時廢除監察人之設置，提前全 面改選董事。 6.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數董事郭鳳琳2,267,928股 董事劉連福662,197股 董事張宏哲653,034股 董事郭柏雄689,650股 董事游逸帆814,219股 董事林垂津0股 獨立董事呂玉山 10,400股 獨立董事魏哲楨0股 獨立董事鍾欣妤0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/24 8.新任生效日期:105/12/21 9.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用。 10.其他應敘明事項:無。