台微體 調整現增&展延海外憑證: 美金25~48M/ 3個月

台微體 發言日期 107/10/17 發言時間 17:10:30 發言人 曾雲龍 發言人職稱 副總經理 發言人電話 26557377#136 主旨 公告本公司申請調整現金增資發行普通股股數參與發行海外存託憑證暨展延募集期限 符合條款 第11款 事實發生日 107/10/17 說明 1.董事會決議日期:107/10/17 2.增資資金來源: (1)本公司業經107年6月26日股東常會決議通過30,000,000股額度上限授權董事會辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或國內現金增資發行普通股。 (2)107年6月29日董事會決議通過在募集金額美金25,000,000元至48,000,000元的範圍，辦理現金增資發行普通股不超過30,000,000股額度內參與發行海外存託憑證。(3)107年8月8日金融監督管理委員會准予以現金增資發行普通股股票7,500,000股至14,400,000股參與發行海外存託憑證，總金額約美金25,000仟元至48,000仟元申報生效。 (4)107年10月17日董事長決定申請變更為現金增資發行普通股7,500,000股至16,744,186股參與發行海外存託憑證，總金額約美金25,000仟元至48,000仟元，並申請延長募集期間三個月至108年2月8日。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):(調整發行股數)7,500,000股至16,744,186股普通股參與發行海外存託憑證。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:依存託憑證實際發行單位數及其價格計算之。 6.發行價格:實際發行價格依中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則第9條第3項規定，不得低於訂價日普通股收盤價、訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之九成。惟實際發行價格授權董事長於前述範圍內，依國際慣例並參考資本市場及彙總圈購情形等，洽證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數15%由本公司員工認購，員工放棄認購或認購不足部分，由董事長洽特定人認購或視市場需要列入參與發行海外存託憑證之原有價證券。8.公開銷售股數:除依相關規定及前揭股東會決議保留予本公司員工認購之股份外，其餘擬依前揭股東常會決議發行新股總數之85%將全數提撥對外公開發行，充作發行海外存託憑證之原有價證券。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):無（依前揭股東常會決議，本公司原股東全數放棄優先認購權利，全數充作發行海外存託憑證之原有價證券）。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工放棄認購或認購不足部分，由董事長洽特定人認購或列入參與海外存 託憑證之原有價證券。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:研發支出。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行普通股參與發行存託憑證計劃之主要 內容，如因公司資金需求情形或市場狀況而需調整、訂定與辦理，授權董 事長先行核決並報告最近期董事會。未來如有因主管機關要求或因應客觀 環境需要予以修正或變更，此亦包括向主管機關申請延期及暫緩或取消存 託憑證之發行計畫，亦同。