國光生技 發言日期 108/05/10 發言人 潘飛 發言人職稱 法務長 發言人電話 02-27093833*5204 主旨 公告本公司獨立董事對董事會臨時動議決議事項表示反對意見 符合條款 第44款 事實發生日 108/05/10 說明 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/05/10 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 蘇瓜藤獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案: 1.在資料保密及保全之情形下，就確認執行長股份基礎給付報酬之支付問題，由下次 薪資報酬委員會及審計委員會聯席邀請相關人員列席說明案。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 採記名投票，贊成9票，反對1票(蘇瓜藤獨立董事反對意見：一、本屆董事會成員對於 本屆公告之財務文書負有法律責任，不宜全部交由下屆董事會。二、本屆既然已經知道 類似情形而不予處理，並不適當。)，本案通過。6.因應措施:依規定公告 7.其他應敘明事項:無
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