晨暉 解除競業: 李家榮(東展投資) /潘佳岳/許旭志

晨暉生技 發言日期 108/06/11 發言人 曾騰賢 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)2792-9568 主旨公告本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業 禁止限制案 符合條款 第9款 事實發生日 108/06/11 說明 1.股東會決議日:108/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:東展投資有限公司代表人:李家榮(2)董事:潘佳岳 (3)董事:欣晃投資有限公司代表人:許旭志3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:108/06/11~111/06/10 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

晨暉生技 發言日期 108/06/11 發言人 曾騰賢 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)2792-9568 主旨公告本公司108年股東常會全面改選董監事當選名單 符合條款 第9款 事實發生日 108/06/11 說明 1.事實發生日:108/06/11 2.發生緣由:本公司108年股東常會全面改選董監事 3.因應措施:公告 4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名及簡歷: 董事: 東展投資有限公司 代表人:李家榮，晨暉生物科技(股)公司董事長 艾福生物科技有限公司 代表人:潘子明，晨暉生物科技(股)公司副董事長 潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事、總經理 欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事 曾騰賢，晨暉生物科技(股)公司董事 監察人:郭吳宗，晨暉生物科技(股)公司監察人 倪集熙，晨暉生物科技(股)公司監察人(2)新任者姓名及簡歷: 董事: 東展投資有限公司 代表人:李家榮，晨暉生物科技(股)公司董事長 艾福生物科技有限公司 代表人:潘子明，晨暉生物科技(股)公司副董事長 潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事、總經理 欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事 曾騰賢，晨暉生物科技(股)公司董事 監察人: 倪集熙，晨暉生物科技(股)公司監察人 聯訊柒創業投資(股)公司 代表人:周德虔，聯訊柒創業投資(股)公司總經理 (3)異動原因:任期屆滿全面改選 (4)新任董事選任時持股數: 董事持有股數 東展投資有限公司 代表人:李家榮530,938股 艾福生物科技有限公司 代表人:潘子明1,600,000股 潘佳岳600,000股 欣晃投資有限公司 代表人:許旭志1,592,816股 曾騰賢410,000股 監察人 倪集熙0股 聯訊柒創業投資(股)公司 代表人:周德虔600,000股 (5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/06 (6)新任生效日期:108/06/11 (7)同任期董事變動比率:不適用 (8)其他應敘明事項:無