智擎 重大決議: 承認研發現況/更換股務代理/董事長薪資/董事酬勞分配案…

智擎 發言日期 107/08/09 發言時間 19:29:34 發言人 張麒星 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-25158228 主旨 公告本公司董事會重大決議事項 符合條款 第53款 事實發生日107/08/09 說明 1.事實發生日:107/08/09 2.公司名稱:智擎生技製藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下: (1)承認薪資報酬委員會檢視高階經理人薪資政策情形報告案 (2)承認內部稽核業務報告(含誠信經營執行結果)報告案(3)承認107年第2季財務報表報告案(4)承認投資人提問彙總報告案(5)承認研發現況、預算執行情形及資金現況報告案 (6)通過更換本公司股務代理機構案(7)通過董事長薪資案(8)通過106年度董事酬勞分配案(9) 通過106年度員工酬勞分配案(10)通過董事車馬費案(11)通過訂定106年度現金股利除息基準日及發放日案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無