國光生技 增資22.75億 (18.2元/股)

國光生技 發言日期 108/04/11 發言人 潘飛 發言人職稱 法務長 發言人電話 02-27093833*5204 主旨 公告本公司訂定107年現金增資之每股發行價格 符合條款 第11款 事實發生日 108/04/11 說明1.董事會決議或公司決定日期:108/04/11 2.發行股數:125,000,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:按面額計新台幣1,250,000,000元 5.發行價格:每股新台幣18.20元 6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行普通股總數10%，計12,500,000股，由 本公司員工認購。7.原股東認購比率:增資發行新股之80%，計100,000,000股，由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東持股比例認購，每仟股得認購421.31384261股。8.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行新股10%，計 12,500,000股，擬委託承銷商對外以公開申購方式辦理承銷。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五 日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東未拼湊及原股東與員工認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有發行之普通股相同。11.本次增資資金用途:償還銀行借款、購置機器設備、充實營運資金。12.現金增資認股基準日:108/04/26 13.最後過戶日:108/04/21 14.停止過戶起始日期:108/04/22 15.停止過戶截止日期:108/04/26 16.股款繳納期間: (1)原股東及員工：108/04/30-108/05/07 (2)特定人：108/05/08-108/05/17 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。18.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告之。19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。20.其他應敘明事項: (1)本公司107年度辦理現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會於107年12月13日 金管證發字第1070343951號函申報生效在案暨108年2月23日金管證發字第1080304741號函准予延長募集。(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產 生效益及其他相關發行條件，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境改變而 需要變更時，擬授權董事長全處理。(3)本次現金增資案俟呈請主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他 未盡事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整時，擬授權董事長全權 處理。