邦特 新任董事: 蔡宗禮/李明忠/李宜勳/蔡靜儀/張邦彥/林進隆/徐政雄/林秉熙/黃繹中

邦特生技 發言日期 108/06/18 發言人 黃繹中 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)25710269 主旨 公告本公司108年度股東常會全面改選董事變動已達1/3 符合條款 第6款 事實發生日 108/06/18 說明 1.發生變動日期:108/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 蔡宗禮，邦特生物科技(股)公司董事長 李明忠，邦特生物科技(股)公司總經理 李宜勳，邦特生物科技(股)公司副總經理 宗玉投資(股)公司(代表人：蔡靜雯）張邦彥，普立邦生技顧問有限公司董事長 林進隆，邦特生物科技(股)公司資深副總經理 徐政雄，遠通國際經營顧問(股)公司董事長 林秉熙，新光吳火獅紀念醫院腎臟科主治醫師 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 蔡宗禮，邦特生物科技(股)公司董事長 李明忠，邦特生物科技(股)公司總經理 李宜勳，邦特生物科技(股)公司副總經理 宗玉投資(股)公司(代表人：蔡靜儀）張邦彥，普立邦生技顧問有限公司董事長 林進隆，邦特生物科技(股)公司資深副總經理 徐政雄，遠通國際經營顧問(股)公司董事長 林秉熙，新光吳火獅紀念醫院腎臟科主治醫師 黃繹中，邦特生物科技(股)公司財務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，全面改選。7.新任者選任時持股數: 蔡宗禮 3,047,000股 李明忠 1,445,346股 張邦彥 851,038股 李宜勳 1,320,245股 林進隆 172,926股 宗玉投資股份有限公司 1,611,752股 徐政雄 0股 林秉熙 0股 黃繹中30,408股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/12~108/05/11 9.新任生效日期:108/06/18 10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選。11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選。12.同任期監察人變動比率:不適用。13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

邦特生技 發言日期 108/06/18 發言人 黃繹中 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)25710269 主旨 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制 符合條款 第21款 事實發生日 108/06/18 說明 1.股東會決議日:108/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 李明忠董事 BIOTEQUE MEDICAL PHIL. INC董事 BONTEQ MEDICAL DISTRIBUTION PHIL. INC. 董事 李宜勳董事 BIOTEQUE MEDICAL PHIL. INC 董事 BONTEQ MEDICAL DISTRIBUTION PHIL. INC. 董事 張邦彥董事 普立邦生技顧問有限公司 董事長 林進隆董事 BIOTEQUE MEDICAL PHIL. INC 董事 BONTEQ MEDICAL DISTRIBUTION PHIL. INC. 董事 黃繹中董事 BIOTEQUE MEDICAL PHIL. INC 董事 BONTEQ MEDICAL DISTRIBUTION PHIL. INC.董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經票決結果，贊成權數49,060,811權(其中以電子方式行使表決權數14379542權) 佔出席總權數87.66%；反對權數3,010,856權(其中以電子方式行使表決權數3010856權) 佔出席總權數5.38%； 棄權/未投票權數3,894,471權(其中以電子方式行使表決權數3861471權) 佔出席總權數6.96%，無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)佔出席總權數0.00%；贊成權數超過法定數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無